Hiiglaslik protsess Viinis: kolmik jõhkra hawala süsteemi kohtus

Hiiglaslik protsess Viinis: kolmik jõhkra hawala süsteemi kohtus

Wien-Ottakring, Österreich - Reedel algab Viinist kolme inimese vastu austatud protsess, kes on väidetavalt aktiivne Austria suurimas Hawala kontoris. Süüdistatavaid, kahte 41 ja 37-aastast meest ja 45-aastast naist, kahtlustatakse sadu makseid pukseerimise eest suve 2021. aastani. Riigiprokurör esitas väidetavate mahhinatsioonide eest süüdistused süsteemis, mis töötleb vahendajate kaudu raha ülekandmist - protseduuri, mida kasutatakse eriti rändajate ringkondades, kuid on alati kuritegevuse kontorite keskmes. Nagu teatatud [Meinzirk.at] (https://www.meinbezirk.at/wien/c-lokales/process Start-N-Wien-Payferschlepperfahrtan_A7459777), on kolmikut öelnud, et trio kasutas omaenda mulleid raha transportimiseks, kus võiks.

jõhkrus ja kuriteod

Kuid süüdistus ei süüdista mitte ainult majanduslike süütegude kolmikut. Märtsis 2024 väidetakse, et rahakulleri piinati pärast 355 000 euro võtmist Saksamaalt Viini. See kuller rööviti Stockerau lähedal A22 -l ja süüdistatav üritas vägivalla kaudu ülestunnistust sundida. Kleinezeitung.at järgi oli massiliste kallaletungide kohta teateid selliste piinamise aktidega nagu fist-ribad. Väide, et 45-aastane mees on üritanud kullerit füüsiliselt aiakääridega kahjustada.

Kuigi kostjad räägivad "massilistest kallaletungidest", eitavad nad tõsisemaid väiteid nagu vägistamine ja konkreetsed piinamise toimingud. Tema kaitsjad väidavad, et süüdistatavaid oli aastaid uuritud, ilma et nad saaksid kindlaks teha karistatavat käitumist. Protsess jätkub lähiaegadel, otsuseid võib oodata juulis kõige varem.

taust Hawala

Hawala süsteem, iidne finantssiirde süsteem, on populaarne nii kurjategijate kui ka abiorganisatsioonide seas. See võimaldab rahaülekandeid inimeste vahel, kellel pole pankade kaasatud. Funktsionaalsust saab lihtsalt seletada: rahasumma antakse üle usaldusväärsele isikule (Hawaladar), kes tellis seejärel sihtpiirkonnas veel ühe kulleri, et raha saajale üle anda. Sageli on teada, et kõik läheb hästi A-põhimõttele, mis põhineb tugevalt usaldusel, ja määrab mõnes piirkonnas kuni 65 protsenti rahavoogudest, näiteks Tagesschau.de.

See süsteem, mis liigub kogu maailmas umbes 200 miljardit dollarit, on ELi vaatenurgast reguleerimata ja seda peetakse litsentside puudumise tõttu volitamata. Rahavoogude õige dokumenteerimiseta on Hawala kuritarvitamise suhtes eriti vastuvõtlik, näiteks rahapesu või terroristliku rahastamise jaoks. Uurimine näitab, et Hawala kasutamine hõlmab nii juriidilisi kui ka ebaseaduslikke rahaülekandeid, mis suurendab probleemi.

Viini protsess ei suutnud mitte ainult määrata süüdistatava saatust, vaid ka täiendavalt vaadata Hawala süsteemi tumedat külge, mida sageli peetakse avalikkuses rändajate toetamise vahendina, vaid ka varjatud tumedaid mahhinatsioone.