Proces împotriva fraților: scandalul Hawala din Viena-Ottakring dezvăluie traficul!

Proces împotriva fraților: scandalul Hawala din Viena-Ottakring dezvăluie traficul!

Pe6 iunie 2025La Tribunalul Regional din Viena a început un proces spectaculos împotriva a doi frați și a celei de-a doua soții a inculpatului mai în vârstă. Trio-ul, care are rădăcini siriene, este suspectat că a lucrat într-unul dintre cele mai mari birouri hawala din Austria. Până la arestări, inculpaţii au condus un bar în Viena-Ottakring, din care întreaugust 2021şiSfârșitul lunii martie 2024Au fost procesate plăți pentru sute de călătorii de contrabandist, după cum relatează Kurier.

Principalul inculpat în vârstă de 41 de ani, care era considerat managerul restaurantului și este denumit și „șeful”, s-a trezit în linia de atac al parchetului alături de fratele său mai mic și de a doua soție a acestuia, în vârstă de 45 de ani. Potrivit anchetei, aceștia au funcționat „la scară foarte, foarte mare” și au transportat câteva milioane de euro în numerar în 21 de călătorii în primul trimestru al anului 2024. O parte din bani au fost chiar ascunși în casa celei de-a doua soții din Viena-Floridsdorf.

Hawala și fundalul său

Sistemul de plată hawala folosit de inculpați rămâne principalul mijloc de transfer de bani pentru mulți migranți. Hawala se bazează pe un sistem vechi de secole bazat pe încredere, dezvoltat inițial de comercianți pentru a se proteja de traficanții de drumuri pe rutele comerciale periculoase ale Evului Mediu, cum ar fi Drumul Mătăsii. Al Bawaba explică că migrația din ce în ce mai mare din Orientul Mijlociu în Europa, declanșată de conflictul sirian, a înregistrat o creștere bruscă a utilizării hawala.

Sistemul funcționează în afara registrelor și, prin urmare, rămâne adesea sub radarul guvernelor și băncilor. În timpul Hawala, banii sunt predați unui confident local, așa-numitul „Hawaladar”. Acest lucru informează un partener din regiunea țintă, care în cele din urmă plătește banii destinatarului. Această abordare a încrederii este încă apreciată astăzi, mai ales atunci când sprijiniți familiile din țara de origine.

Acuzațiile și reacția inculpaților

În ciuda acuzațiilor la adresa lor de a fi directori ai unui amplu rachet de trafic, inculpații au pledat nevinovați. Avocatul ei a subliniat că acuzarea a vrut să lupte cu sistemul hawala și a susținut că, an de an, autoritățile de anchetă nu au putut găsi suficiente dovezi de comportament criminal.

Dintre diferitele aspecte ale sistemului hawala, ceea ce este deosebit de interesant este că, în timp ce activitatea criminală reprezintă doar o mică parte din totalul tranzacțiilor hawala, sistemul este considerat o afacere de transfer financiar ilicit din cauza lipsei de licențe în UE. Experții de la Tagesschau subliniază că aproximativ 200 de miliarde de dolari SUA sunt transferați anual prin intermediul rețelelor hawala, acest sistem fiind folosit atât de criminali, cât și de organizațiile de ajutorare.

În prezent, rămâne de văzut cum se va dezvolta procesul și ce impact va avea asupra înțelegerii și reglementării hawala în Europa.