Proces împotriva fraților: Hawala Scandal din Viena-Ottakring expune remorcarea!

Proces împotriva fraților: Hawala Scandal din Viena-Ottakring expune remorcarea!

Wien-Ottakring, Österreich - am 6. iunie 2025 , un proces spectaculos împotriva a doi frați și a doua soție a acuzatului mai în vârstă a început la Curtea Regională de la Viena. Trio -ul pe care îl suspectează rădăcinile siriene că a lucrat într -unul dintre cele mai mari birouri din Hawala din Austria. Până la arestarea lor, acuzatul a operat un restaurant în Viena-Ottakring, din care august 2021 și la sfârșitul lunii martie 2024 plățile pentru sute de călătorii cu tractoare au fost procesate, cum ar fi [Kurier] .

acuzatul principal în vârstă de 41 de ani, care a fost considerat directorul general al restaurantului și este cunoscut și ca „șef”, a intrat în focul de armă al procurorului public, împreună cu fratele său mai mic și cu cea de-a doua soție de 45 de ani. Potrivit anchetei, aceștia au operat „într-un stil foarte, foarte mare” și au transportat câteva milioane de euro în numerar în 21 de călătorii în primul trimestru din 2024. O parte din bani a fost chiar ascunsă în casa celei de-a doua femei din Viena-Floridsdorf.

hawala și fundalul său

Sistemul de plată Hawala cu care a operat acuzatul rămâne principalul remediu pentru mulți migranți să transfere bani. Hawala se bazează pe un sistem de secole, bazat pe încredere, care a fost inițial dezvoltat de dealeri pentru a se proteja de tâlharii de drumuri pe rutele comerciale periculoase din Evul Mediu, cum ar fi Drumul mătăsii. Al Bawaba explică faptul că migrația crescândă din Orientul Mijlociu, declanșată de conflictul sirian, a crescut în mod semnificativ.

Sistemul funcționează în afara cărților și, prin urmare, rămâne adesea sub radarul guvernelor și al băncilor. La Hawala, banii sunt înmânate unui confident local, „Hawaladar”. Acest lucru informează un partener din regiunea țintă care plătește în sfârșit banii destinatarului. Această abordare de încredere este încă estimată astăzi, în special cu sprijinul familiilor din țara de origine.

Afirmațiile și reacția acuzatului

În ciuda acuzațiilor ridicate împotriva lor, acuzatul nu a datorat vinovat. Avocatul ei în apărare a subliniat că procurorul public a dorit să combată sistemul Hawala și a susținut că autoritățile de investigare nu pot găsi suficiente dovezi ale comportamentului infracțional an de an.

Din diferitele aspecte ale sistemului Hawala, este deosebit de interesant faptul că, în timpul activităților infracționale, doar o mică parte din întreaga tranzacție Hawala, sistemul este considerat o afacere de transfer financiar neautorizată din cauza lipsei licențelor în UE. Experții de la tagesschau subliniază că aproximativ 200 de miliarde de dolari americani sunt transferați prin intermediul rețelelor Hawala, acest sistem este utilizat de ambele organizații criminale cât și de ajutor.

În prezent, rămâne de văzut cum se va dezvolta procesul și ce efecte vor avea acest lucru asupra înțelegerii și reglementării Hawala în Europa.