Processo contra irmãos: Hawala Scandal em Viena-Otakring expõe o reboque!

Processo contra irmãos: Hawala Scandal em Viena-Otakring expõe o reboque!

Wien-Ottakring, Österreich - Am 6 de junho de 2025 , um julgamento espetacular contra dois irmãos e a segunda esposa do acusado mais velho começou no Tribunal Regional de Viena. O trio que as raízes sírias tem suspeita de estar trabalhando em um dos maiores escritórios de Hawala na Áustria. Até suas prisões, o acusado operava um restaurante em Viena-otakring, do qual agosto de 2021 e no final de março de 2024 pagamentos para centenas de viagens de trator foram processados, como Kurier.

O acusado de 41 anos, acusado, que foi considerado diretor administrativo do restaurante e também é conhecido como o "chefe", entrou no tiros do promotor público junto com seu irmão mais novo e sua segunda esposa de 45 anos. De acordo com a investigação, eles operaram "em um estilo muito, muito grande" e transportaram vários milhões de euros em dinheiro em 21 viagens no primeiro trimestre de 2024. A parte do dinheiro estava escondida na casa da segunda mulher em Viena-Floridsdorf.

Hawala e seu plano de fundo

O sistema de pagamento Hawala com o qual o acusado operou continua sendo o principal remédio para muitos migrantes transferir dinheiro. Hawala é baseado em um sistema de séculos de confiança, baseado em confiança, que foi originalmente desenvolvido pelos revendedores para se proteger de ladrões de trânsito nas perigosas rotas comerciais da Idade Média, como a Rota da seda. Al Bawaba explica que o aumento da migração do Oriente Médio, desencadeado pelo conflito sírio, aumentou significativamente.

O sistema funciona fora dos livros e, portanto, geralmente permanece sob o radar de governos e bancos. Em Hawala, o dinheiro é entregue a um confidente local, o "Hawaladar" chamado. Isso informa um parceiro na região -alvo que finalmente paga o dinheiro ao destinatário. Essa abordagem de confiança ainda é estimada hoje, especialmente com o apoio das famílias no país de origem.

As alegações e a reação do acusado

Apesar das alegações levantadas contra eles, o acusado não deve ser culpado. Seu advogado de defesa apontou que o promotor público queria combater o sistema Hawala e argumentou que as autoridades investigadoras não conseguiam encontrar evidências suficientes de comportamento criminoso ano após ano.

A partir dos vários aspectos do sistema Hawala, é particularmente interessante que, durante atividades criminosas, apenas uma pequena parte de todas as transações de Hawala, o sistema é considerado um negócio de transferência financeira não autorizada devido à falta de licenças na UE. Especialistas de tagesschau enfatizam que cerca de 200 bilhões de dólares são transferidos por redes Hawala, o sistema é usado por ambas as organizações criminais e auxiliares.