Julgamento contra irmãos: Escândalo Hawala em Viena-Ottakring expõe tráfico!

Julgamento contra irmãos: Escândalo Hawala em Viena-Ottakring expõe tráfico!

Sobre6 de junho de 2025Um julgamento espetacular começou no Tribunal Regional de Viena contra dois irmãos e a segunda esposa do réu mais velho. O trio, que tem raízes sírias, é suspeito de ter trabalhado num dos maiores escritórios hawala da Áustria. Até à sua detenção, os arguidos dirigiam um bar em Viena-Ottakring, de onde entreAgosto de 2021eFinal de março de 2024Os pagamentos de centenas de viagens de contrabandistas foram processados, como relata Kurier.

O principal arguido, de 41 anos, considerado gerente do restaurante e também referido como “o patrão”, viu-se na linha de fogo do Ministério Público juntamente com o irmão mais novo e a segunda mulher, de 45 anos. Segundo a investigação, eles operaram “em uma escala muito, muito grande” e transportaram vários milhões de euros em dinheiro em 21 viagens no primeiro trimestre de 2024. Parte do dinheiro estava até escondido na casa da segunda esposa em Viena-Floridsdorf.

Hawala e sua história

O sistema de pagamento hawala utilizado pelos arguidos continua a ser o principal meio de transferência de dinheiro para muitos migrantes. Hawala baseia-se num sistema centenário baseado em confiança, originalmente desenvolvido por comerciantes para se protegerem dos salteadores de estrada nas perigosas rotas comerciais da Idade Média, como a Rota da Seda. Al Bawaba explica que o aumento da migração do Médio Oriente para a Europa, desencadeada pelo conflito sírio, assistiu a um aumento acentuado na utilização do hawala.

O sistema funciona de forma não oficial e, por isso, muitas vezes permanece fora do radar dos governos e dos bancos. Durante o Hawala, o dinheiro é entregue a um confidente local, o chamado “Hawaladar”. Isto informa um parceiro na região alvo, que em última análise paga o dinheiro ao destinatário. Esta abordagem à confiança ainda é valorizada hoje, especialmente no apoio às famílias no país de origem.

As alegações e a reação dos réus

Apesar das acusações contra eles de serem os diretores de uma extensa rede de tráfico, os réus se declararam inocentes. O seu advogado de defesa salientou que a acusação queria combater o sistema hawala e argumentou que, ano após ano, as autoridades investigadoras não conseguiam encontrar provas suficientes de comportamento criminoso.

Dos vários aspectos do sistema hawala, o que é particularmente interessante é que, embora a actividade criminosa represente apenas uma pequena parte do total das transacções hawala, o sistema é considerado um negócio ilícito de transferência financeira devido à falta de licenças na UE. Especialistas do Tagesschau enfatizam que cerca de 200 mil milhões de dólares americanos são transferidos anualmente através de redes hawala, sendo este sistema utilizado tanto por criminosos como por organizações de ajuda humanitária.

Actualmente resta saber como o processo se desenvolverá e qual o impacto que terá na compreensão e regulamentação do hawala na Europa.