Proces tegen broers: Hawala-schandaal in Wenen-Ottakring onthult slepen!

Proces tegen broers: Hawala-schandaal in Wenen-Ottakring onthult slepen!

Wien-Ottakring, Österreich - AM 6. Juni 2025 , een spectaculair proces tegen twee broers en de tweede vrouw van de oudere beschuldigde begon bij het regionale hof van Wenen. Het trio dat Syrische roots heeft, wordt ervan verdacht te hebben gewerkt in een van de grootste Hawala -kantoren in Oostenrijk. Tot hun arrestaties exploiteerde de beschuldigde een restaurant in Wenen-Ottakring, waaruit augustus 2021 en eind maart van maart 2024 betalingen voor honderden tractorreizen werden verwerkt, zoals [Kurier] )

De 41-jarige hoofddachte, die werd beschouwd als de directeur van het restaurant en ook bekend staat als de "baas", kwam samen met zijn jongere broer en zijn 45-jarige tweede vrouw in het geweervuur ​​van de openbare officier van justitie. Volgens het onderzoek opereerden ze "in een zeer, zeer grote stijl" en transporteerden ze enkele miljoenen euro in contanten op 21 reizen in het eerste kwartaal van 2024. Een deel van het geld was zelfs verborgen in het huis van de tweede vrouw in Wenen-Floridsdorf.

Hawala en zijn achtergrond

Het Hawala -betalingssysteem waarmee de beschuldigde opereerde blijft de belangrijkste remedie voor veel migranten om geld over te dragen. Hawala is gebaseerd op een eeuwenlang, op vertrouwen gebaseerd systeem dat oorspronkelijk door dealers is ontwikkeld om zichzelf te beschermen tegen wegovervallers op de gevaarlijke handelsroutes van de middeleeuwen, zoals de zijderoute. Al Bawaba legt uit dat de toenemende migratie van het Midden-Oosten, geactiveerd door het Syrische conflict, het aanzienlijk is.

Het systeem werkt off-the-books en blijft daarom vaak onder de radar van regeringen en banken. In Hawala wordt geld overgedragen aan een lokale vertrouweling, de zo aangedemde "Hawaladar". Dit informeert een partner in de doelregio die eindelijk het geld betaalt aan de ontvanger. Deze vertrouwensbenadering wordt vandaag nog steeds geschat, vooral met de steun van gezinnen in het thuisland.

De aantijgingen en de reactie van de beschuldigde

Ondanks de beschuldigingen tegen hen, was de beschuldigde niet schuldig verschuldigd. Haar advocaat van de verdediging wees erop dat de officier van justitie het Hawala -systeem wilde bestrijden en betoogde dat de onderzoeksautoriteiten jaar na jaar onvoldoende bewijs van crimineel gedrag konden vinden.

Uit de verschillende aspecten van het Hawala -systeem is het vooral interessant dat tijdens criminele activiteiten slechts een klein deel van de gehele Hawala -transacties, het systeem wordt beschouwd als een ongeautoriseerde financiële overdrachtsactiviteiten vanwege het gebrek aan licenties in de EU. Experts van Tagesschau benadrukken dat naar schatting 200 miljard Amerikaanse dollars worden overgedragen via Hawala Networks, dit systeem wordt gebruikt door zowel criminele als hulporganisaties.

Momenteel valt nog te bezien hoe het proces zal ontstaan ​​en welke effecten dit zal hebben op het begrip en de regulering van Hawala in Europa.