Process pret brāļiem: Hawala skandāls Vīnē-Oktakingā pakļauj vilšanos!

Hawala un tā fons

Hawala norēķinu sistēma, ar kuru darbojās apsūdzētais, joprojām ir galvenais līdzeklis daudziem migrantiem, lai pārskaitītu naudu. Hawala ir balstīta uz gadsimtiem ilgu, uz uzticību balstītu sistēmu, kuru sākotnēji izstrādāja izplatītāji, lai pasargātu sevi no ceļu laupītājiem viduslaiku bīstamajos tirdzniecības ceļos, piemēram, zīda ceļā. Al Bawaba skaidro, ka pieaugošā migrācija no Tuvajiem Austrumiem, ko izraisa Sīrijas konflikts, ir ievērojami palielinājusies.

Sistēma darbojas ārpus grāmatām, un tāpēc bieži tā paliek zem valdību un banku radara. Hawala nauda tiek nodota vietējai uzticamībai, tik sauktajam “Hawaladar”. Tas informē par mērķa reģiona partneri, kurš beidzot maksā naudu saņēmējam. Šī uzticības pieeja joprojām tiek novērtēta šodien, jo īpaši ar dzimtenes ģimeņu atbalstu.

Apsūdzētā apgalvojumi un reakcija

Neskatoties uz pret viņiem izvirzītajiem apgalvojumiem, apsūdzētais nebija parādā vainīgu. Viņas aizstāvības advokāts norādīja, ka prokurors vēlas apkarot Hawala sistēmu, un apgalvoja, ka izmeklēšanas iestādes gadu no gada nevar atrast pietiekamus pierādījumus par noziedzīgu rīcību.

No dažādiem Hawala sistēmas aspektiem ir īpaši interesanti, ka tikai noziedzīgu darbību laikā tikai neliela daļa no visa Hawala darījuma sistēma tiek uzskatīta par neatļautu finanšu nodošanas biznesu, jo ES licenču trūkums nav. Eksperti no Tagesschau uzsver, ka apjomīgu 200 miljardu ASV dolāru pārsūtīšanu, izmantojot hawala tīklus, šo sistēmu izmanto gan kriminālas, gan palīdzības organizācijas.

Pašlaik paliek redzēt, kā process attīstīsies un kāda ietekme tam ietekmēs hawala izpratni un regulēšanu Eiropā.