Procesas prieš brolius: Hawala skandalas Vienoje-Ottakringe atskleidžia vilkimą!

Procesas prieš brolius: Hawala skandalas Vienoje-Ottakringe atskleidžia vilkimą!

Wien-Ottakring, Österreich - Am 6. 2025 m. Birželio mėn. , įspūdingas teismo procesas prieš du brolius ir antroji vyresnio amžiaus kaltinamojo žmona prasidėjo Vienos apygardos teisme. Įtariama, kad trijulė, kurią Sirijos šaknys turi, dirbo viename didžiausių Hawala biurų Austrijoje. Iki jų areštų kaltinamasis valdė restoraną Vienoje-Ottakringe, iš kurio 2021 m. Rugpjūčio mėn. ir 2024 m. Kovo mėn. Pabaigoje mokėjimai už šimtus traktorių kelionių, tokios kaip [Kurier]. (https://kiurier.at/chronik/wien/prigess-um-groesstes-hawala-buero-in-oesterreich-in-starten/403047970).

41 metų pagrindinis kaltinamasis, kuris buvo laikomas restorano generaliniu direktoriumi ir taip pat žinomas kaip „bosas“, pateko į prokuroro ginklą kartu su savo jaunesniuoju broliu ir jo 45 metų antrąja žmona. Remiantis tyrimu, jie veikė „labai, labai dideliu stiliumi“ ir per 21 kelionę per pirmąjį 2024 m. Ketvirtį per 21 keliones per 21 keliones gabeno kelis milijonus eurų. Dalis pinigų buvo net paslėpta antrosios moters namuose Vienoje-Floridsdorfe.

Hawala ir jos fonas

„Hawala“ mokėjimų sistema, su kuria veikė kaltinamasis, išlieka pagrindinė priemonė daugeliui migrantų pervesti pinigus. „Hawala“ yra paremta šimtmečiais, kuriais remiasi pasitikėjimo sistema, kurią iš pradžių sukūrė prekiautojai, kad apsisaugotų nuo kelių plėšikų pavojingais viduramžių prekybos keliais, tokiais kaip Šilko kelias. Al Bawaba paaiškina, kad didėjanti migracija iš Vidurinių Rytų, kurią sukėlė Sirijos konfliktas, padidėjo.

Sistema dirba be knygų, todėl dažnai išlieka vyriausybių ir bankų radare. Hawaloje pinigai perduodami vietiniam patikėtinei, vadinamam „Hawaladar“. Tai informuoja tikslinio regiono partnerį, kuris pagaliau sumoka pinigus gavėjui. Šis pasitikėjimo požiūris vis dar įvertinamas ir šiandien, ypač palaikant šeimas gimtojoje šalyje.

kaltinamojo įtarimai ir reakcija

Nepaisant jiems iškeltų įtarimų, kaltinamasis nebuvo skolingas kaltės. Jos gynybos advokatas atkreipė dėmesį į tai, kad prokuroras norėjo kovoti su Hawala sistema, ir teigė, kad tiriamosios valdžios institucijos kasmet negalėjo rasti pakankamai įrodymų apie nusikalstamą elgesį.

Remiantis įvairiais „Hawala“ sistemos aspektais, ypač įdomu, kad nusikalstamos veiklos metu tik nedidelė visų Hawala sandorių dalis, sistema laikoma neteisėtu finansinio perdavimo verslu dėl licencijų trūkumo ES. Ekspertai iš Tagesschau pabrėžia, kad maždaug 200 milijardų JAV dolerių pervedama ši sistema, ši sistema naudojama tiek nusikaltėliams, tiek pagalbos organizacijoms.

Šiuo metu dar reikia išsiaiškinti, kaip vystysis procesas ir kokį poveikį tai turės Hawala supratimui ir reguliavimui Europoje.

Details
OrtWien-Ottakring, Österreich
Quellen

Kommentare (0)