Folyamat a testvérek ellen: Hawala-botrány Bécs-Ottakringben ki van téve a vontatásnak!

Folyamat a testvérek ellen: Hawala-botrány Bécs-Ottakringben ki van téve a vontatásnak!

Wien-Ottakring, Österreich - am 6., 2025. június , látványos tárgyalás két testvér ellen és az idősebb vádlottak második felesége ellen indult a bécsi regionális bíróságon. A szíriai gyökerek hármasát gyanítják, hogy Ausztria egyik legnagyobb hawala irodájában dolgozott. A letartóztatásukig a vádlottak egy éttermet működtettek Bécs-Atakringben, ahonnan 2021 augusztus és 2024 végén Traktor-kirándulások százai számára fizetett kifizetéseket, például [Kurier], például Kurier.

A 41 éves fő vádlott, akit az étterem ügyvezetõ igazgatójának tartottak, és "főnöknek" is nevezték, öccse és 45 éves második feleségével együtt az ügyész lövöldözése volt. A nyomozás szerint „nagyon-nagyon nagy stílusban” működtek, és több millió eurót szállítottak készpénzben 21 kiránduláson 2024 első negyedévében. A pénz egy részét még a második nő házában is elrejtették a bécser-floridsdorfban.

Hawala és annak háttere

A hawala fizetési rendszer, amellyel a vádlott működtetett, továbbra is a fő gyógyszer sok migráns számára a pénz átutalására. A Hawala egy évszázados, bizalmi alapú rendszeren alapul, amelyet eredetileg a kereskedők fejlesztettek ki, hogy megvédjék magukat a közúti rablóktól a középkor veszélyes kereskedelmi útvonalain, például a Selyemúton. Al Bawaba magyarázza, hogy a Szíriai Kontonfliktus váltja ki a Közel-Keletről származó növekvő migráció.

A rendszer a könyvek nélkül működik, és ezért gyakran a kormányok és a bankok radarja alatt marad. Hawalában a pénzt egy helyi bizalmasnak adják át, az úgynevezett „Hawaladar” -nak. Ez tájékoztatja a célterület partnerét, aki végül kifizeti a pénzt a címzettnek. Ezt a bizalmi megközelítést ma is becsülik meg, különösen a hazai családok támogatásával.

A vádlott állítások és reakciója

A velük szemben felvetett állítások ellenére a vádlott nem tartozott bűnösnek. Védelmi ügyvédje rámutatott, hogy az ügyész meg akarja küzdeni a Hawala rendszert, és azzal érvelt, hogy a nyomozó hatóságok nem találnak elegendő bizonyítékot a bűncselekményről évről évre.

A Hawala rendszer különféle aspektusaiból különösen érdekes, hogy a bűncselekmények során az egész Hawala -tranzakcióknak csak egy kis része, a rendszert jogosulatlan pénzügyi átutalási vállalkozásnak tekintik, mivel az EU -ban nem hiányzik az engedélyek. A Tagesschau szakértői hangsúlyozzák, hogy a becslések szerint 200 milliárd dollárt a Hawala-hálózatokon keresztül adnak át, ezt a rendszert mind a bűncselekmények, mind a segélyszervezetek használják.

Jelenleg még nem látni kell, hogy a folyamat hogyan alakul ki, és milyen hatással lesz ez a Hawala Európa megértésére és szabályozására.