Protsess vendade vastu: Hawala Scandaal Viini-Ototkringis paljastab pukseerimise!

hawala ja selle taust

Hawala maksesüsteem, millega süüdistatav tegutseb, on paljude rändajate peamine vahend raha ülekandmiseks. Hawala põhineb sajanditepikkusel usaldusühingul, mille edasimüüjad töötasid algselt välja, et kaitsta end keskaja ohtlikel kaubateedel maanteel röövlite eest, näiteks Siiditee. Al Bawaba selgitab, et Lähis-Idast suurenev ränne on Süüria konflikt märkimisväärselt suurenenud.

Süsteem töötab raamatuväliselt ja seetõttu jääb sageli valitsuste ja pankade radari alla. Hawala juures antakse raha üle kohalikule usaldusisikule, nii nimetatud Hawaladarile. See teavitab sihtpiirkonna partnerit, kes maksab lõpuks raha saajale. Seda usalduse lähenemisviisi hinnatakse endiselt täna, eriti kodumaa perede toetusel.

süüdistatava väited ja reaktsioon

Vaatamata nende vastu esitatud väidetele ei olnud süüdistatav süüdi. Tema kaitseadvokaat tõi välja, et riigiprokurör soovis võidelda Hawala süsteemiga ja väitis, et uurivad asutused ei leidnud aasta -aastalt piisavalt tõendeid kriminaalse käitumise kohta.

Hawala süsteemi erinevatest aspektidest on eriti huvitav, et kriminaalse tegevuse ajal peetakse süsteemi ainult väikese osa kogu Hawala tehingutest loata finantskontrolli äri, kuna ELis puuduvad litsentsid. [Tagesschau] eksperdid (https://www.tagesschau.de/wirtschaft/geldransfer-kriminalitaet-gutes-100.html) rõhutavad, et hinnanguliselt 200 miljardit USA dollarit kantakse Hawala Networks kaudu, seda süsteemi kasutavad nii kriminaalsed kui ka abivahendid.

Praegu jääb üle vaadata, kuidas protsess areneb ja mis mõju see avaldab Hawala mõistmisele ja reguleerimisele Euroopas.