Proceso contra los hermanos: el escándalo de Hawala en Viena-Ottakring expone el remolque!

Proceso contra los hermanos: el escándalo de Hawala en Viena-Ottakring expone el remolque!

Wien-Ottakring, Österreich - am 6. Junio ​​de 2025 , un juicio espectacular contra dos hermanos y la segunda esposa del acusado mayor comenzó en el Tribunal Regional de Viena. Se sospecha que se sospecha que el trío ha estado trabajando en una de las oficinas de Hawala más grandes de Austria. Hasta sus arrestos, el acusado operaba un restaurante en Viena-Ottakring, del cual agosto de 2021 y a fines de marzo de 2024 se procesaron pagos por cientos de viajes de tractores, como Kurier.

El acusado principal de 41 años, que fue considerado el director gerente del restaurante y también es conocido como el "jefe", se metió en los disparos del fiscal junto con su hermano menor y su segunda esposa de 45 años. Según la investigación, operaron "en un estilo muy, muy grande" y transportaron varios millones de euros en efectivo en 21 viajes en el primer trimestre de 2024. Parte del dinero incluso se ocultó en la casa de la segunda mujer en Vienna-Floridsdorf.

hawala y sus antecedentes

El sistema de pago de Hawala con el que operó el acusado sigue siendo el principal remedio para que muchos migrantes transfieran dinero. Hawala se basa en un sistema de confianza, basado en la confianza, que fue desarrollado originalmente por los distribuidores para protegerse de los ladrones de carreteras en las peligrosas rutas comerciales de la Edad Media, como la Ruta de la Seda. Al Bawaba explica que la creciente migración de Medio Oriente, provocada por el conflicto sirio, ha aumentado significativamente.

El sistema funciona fuera de los libros y, por lo tanto, a menudo permanece bajo el radar de los gobiernos y los bancos. En Hawala, el dinero se entrega a un confidente local, el "Hawaladar" llamado. Esto informa a un socio en la región objetivo que finalmente paga el dinero al destinatario. Este enfoque de confianza todavía se estima hoy, especialmente con el apoyo de las familias en el país de origen.

Las acusaciones y la reacción del acusado

A pesar de las acusaciones planteadas contra ellos, el acusado no le debía culpable. Su abogado defensor señaló que el fiscal del público quería combatir el sistema Hawala y argumentó que las autoridades investigadoras no podían encontrar evidencia suficiente de comportamiento criminal año tras año.

Desde los diversos aspectos del sistema Hawala, es particularmente interesante que durante las actividades criminales solo una pequeña parte de todas las transacciones de Hawala, el sistema se considera un negocio de transferencia financiera no autorizada debido a la falta de licencias en la UE. Expertos de Tagesschau enfatizan que se transfieren aproximadamente 200 mil millones de dólares estadounidenses a través de las redes de Hawala, este sistema es utilizado por organizaciones penales y de ayuda.

Actualmente queda por ver cómo se desarrollará el proceso y qué efectos tendrá esto en la comprensión y la regulación de Hawala en Europa.