Διαδικασία εναντίον των αδελφών: Το σκάνδαλο Hawala στη Βιέννη-Ottakring εκθέτει ρυμούλκηση!

Διαδικασία εναντίον των αδελφών: Το σκάνδαλο Hawala στη Βιέννη-Ottakring εκθέτει ρυμούλκηση!

Wien-Ottakring, Österreich - am 6. Ιούνιος 2025 , μια θεαματική δίκη εναντίον δύο αδελφών και η δεύτερη σύζυγος του παλαιότερου κατηγορούμενου ξεκίνησε στο περιφερειακό δικαστήριο της Βιέννης. Το τρίο που έχει υποψιαστεί η συριακή ρίζες ότι εργάζεται σε ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία Hawala στην Αυστρία. Μέχρι τις συλλήψεις τους, ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε ένα εστιατόριο στη Βιέννη-Ottakring, από το οποίο Αυγούστου 2021 και στα τέλη Μαρτίου 2024 πληρωμές για εκατοντάδες ταξίδια τρακτέρ επεξεργάστηκαν, όπως Kurier.

Ο 41χρονος κύριος κατηγορούμενος, ο οποίος θεωρήθηκε διευθύνων σύμβουλος του εστιατορίου και είναι επίσης γνωστός ως «αφεντικό», μπήκε στο πυροβολισμό του δημόσιου εισαγγελέα μαζί με τον μικρότερο αδελφό του και την 45χρονη δεύτερη σύζυγό του. Σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργούσαν "σε πολύ, πολύ μεγάλο στυλ" και μεταφέρουν αρκετά εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά σε 21 ταξίδια το πρώτο τρίμηνο του 2024. Μέρος των χρημάτων ήταν ακόμη κρυμμένο στο σπίτι της δεύτερης γυναίκας στο Βιέννη-Φορδόρφ.

Hawala και το φόντο του

Το σύστημα πληρωμών Hawala με το οποίο ο κατηγορούμενος που λειτουργεί παραμένει το κύριο φάρμακο για πολλούς μετανάστες να μεταφέρουν χρήματα. Η Hawala βασίζεται σε ένα σύστημα που βασίζεται σε αιώνες, το οποίο αρχικά αναπτύχθηκε από τους αντιπροσώπους για να προστατευθεί από τους οδικούς ληστές στις επικίνδυνες εμπορικές οδούς του Μεσαίωνα, όπως ο δρόμος μετάξι. Al bawaba εξηγεί ότι η αυξανόμενη μετανάστευση από τη Μέση Ανατολή, που προκλήθηκε από τη συριακή σύγκρουση, έχει αυξηθεί σημαντικά.

Το σύστημα λειτουργεί εκτός βιβλίων και ως εκ τούτου συχνά παραμένει κάτω από το ραντάρ των κυβερνήσεων και των τραπεζών. Στο Hawala, τα χρήματα παραδίδονται σε έναν τοπικό εμπιστευτικό, το SO -που ονομάζεται "Hawaladar". Αυτό ενημερώνει έναν συνεργάτη στην περιοχή -στόχο που τελικά πληρώνει τα χρήματα στον παραλήπτη. Αυτή η προσέγγιση εμπιστοσύνης εξακολουθεί να εκτιμάται σήμερα, ειδικά με την υποστήριξη των οικογενειών στη χώρα καταγωγής.

Οι ισχυρισμοί και η αντίδραση του κατηγορούμενου

Παρά τους ισχυρισμούς που τέθηκαν εναντίον τους, οι κατηγορούμενοι δεν οφείλουν ένοχοι. Ο δικηγόρος της υπεράσπισης επεσήμανε ότι ο εισαγγελέας ήθελε να καταπολεμήσει το σύστημα Hawala και ισχυρίστηκε ότι οι αρχές που δεν μπορούσαν να βρουν επαρκείς αποδείξεις εγκληματικής συμπεριφοράς κάθε χρόνο.

Από τις διάφορες πτυχές του συστήματος Hawala, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια εγκληματικών δραστηριοτήτων μόνο ένα μικρό μέρος όλων των συναλλαγών Hawala, το σύστημα θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη επιχείρηση χρηματοοικονομικής μεταφοράς λόγω της έλλειψης αδειών στην ΕΕ. Εμπειρογνώμονες από το Tagesschau υπογραμμίζουν ότι περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια μεταφέρονται μέσω δικτύων Hawala.

Αυτή τη στιγμή παραμένει να δούμε πώς θα αναπτυχθεί η διαδικασία και ποιες επιπτώσεις θα έχει αυτό στην κατανόηση και τη ρύθμιση της Hawala στην Ευρώπη.