Proces mod brødre: Hawala-skandale i Wien-Ottakring udsætter bugsering!

Proces mod brødre: Hawala-skandale i Wien-Ottakring udsætter bugsering!

Wien-Ottakring, Österreich - am 6. juni 2025 , en spektakulær retssag mod to brødre, og den anden kone af de ældre anklagede begyndte ved Wien Regional Court. Den trio, som syriske rødder har, er mistænkt for at have arbejdet i et af de største Hawala -kontorer i Østrig. Indtil deres arrestationer drev den tiltalte en restaurant i Wien-Ottakring, hvorfra august 2021 og i slutningen af ​​marts 2024 betalinger for hundreder af traktorrejser blev behandlet, såsom Kurier.

Den 41-årige Main-anklagede, der blev betragtet som administrerende direktør for restauranten og er også kendt som "chefen", kom ind i skud fra den offentlige anklager sammen med sin yngre bror og hans 45-årige anden kone. Ifølge efterforskningen opererede de "i en meget, meget stor stil" og transporterede flere millioner euro i kontanter på 21 ture i første kvartal af 2024. En del af pengene blev endda skjult i huset til den anden kvinde i Wien-Floridsdorf.

Hawala og dens baggrund

Hawala -betalingssystemet, som den tiltalte opererede, forbliver det vigtigste middel for mange migranter til at overføre penge. Hawala er baseret på et århundreder -gammelt, tillidsbaseret system, der oprindeligt blev udviklet af forhandlere for at beskytte sig mod røvere på de farlige handelsruter i middelalderen, såsom Silke Road. Al Bawaba forklarer, at den stigende migration fra Mellemøsten, udløst af den syriske konflikt, er steget markant.

Systemet fungerer uden for bøgerne og forbliver derfor ofte under regeringsradaren og banker. I Hawala overleveres penge til en lokal fortrolig, den såkaldte “Hawaladar”. Dette informerer en partner i målområdet, der endelig betaler pengene til modtageren. Denne tillidsmetode estimeres stadig i dag, især med støtte fra familier i hjemlandet.

påstandene og reaktionen fra den tiltalte

På trods af de påstande, der blev rejst mod dem, skylder den tiltalte ikke skyldig. Hendes forsvarsadvokat påpegede, at den offentlige anklager ønskede at bekæmpe Hawala -systemet og argumenterede for, at efterforskningsmyndighederne ikke kunne finde tilstrækkelige beviser for kriminel adfærd år efter år.

Fra de forskellige aspekter af Hawala -systemet er det især interessant, at systemet under kriminelle aktiviteter kun en lille del af hele Hawala -transaktionerne betragtes som en uautoriseret økonomisk overførselsvirksomhed på grund af manglen på licenser i EU. Eksperter fra Tagesschau understreger, at anslåede 200 milliarder amerikanske dollars overføres via Hawala Networks, dette system bruges af både kriminelle og bistandsorganisationer.

Det er i øjeblikket tilbage at se, hvordan processen vil udvikle sig, og hvilke virkninger dette vil have på forståelsen og reguleringen af ​​Hawala i Europa.