Процес срещу братя: Скандалът Hawala във Виена-Отакринг разкрива трафик!

Процес срещу братя: Скандалът Hawala във Виена-Отакринг разкрива трафик!

включено6 юни 2025 гЗапочна грандиозен процес във Виенския окръжен съд срещу двама братя и втората съпруга на по-големия подсъдим. Триото със сирийски корени е заподозряно, че е работило в един от най-големите офиси на хауала в Австрия. До ареста си обвиняемите държаха бар във Виена-Отакринг, от който междуавгуст 2021 гиКрая на март 2024 гБяха обработени плащания за стотици пътувания на контрабандисти, както съобщава Kurier.

41-годишният главен обвиняем, който се смяташе за управител на заведението и наричан още "шефа", се озова на стрелбата на прокуратурата заедно с по-малкия си брат и 45-годишната си втора съпруга. Според разследването те са действали „в много, много голям мащаб“ и са транспортирали няколко милиона евро в брой при 21 пътувания през първото тримесечие на 2024 г. Част от парите дори са били скрити в къщата на втората съпруга във Виена-Флоридсдорф.

Hawala и неговият произход

Платежната система хавала, използвана от обвиняемите, остава основното средство за превод на пари за много мигранти. Hawala се основава на вековна система, базирана на доверие, първоначално разработена от търговци, за да се предпазят от разбойници по опасните търговски пътища на Средновековието, като Пътя на коприната. Al Bawaba обяснява, че увеличаващата се миграция от Близкия изток към Европа, предизвикана от сирийския конфликт, е свидетел на рязко увеличение на използването на хауала.

Системата работи извън книжките и затова често остава под радара на правителствата и банките. По време на Хавала парите се предават на местен довереник, така наречения „Хаваладар“. Това информира партньор в целевия регион, който в крайна сметка изплаща парите на получателя. Този подход към доверието все още се цени днес, особено когато се подкрепят семейства в родната страна.

Обвиненията и реакцията на подсъдимите

Въпреки обвиненията срещу тях, че са ръководители на мащабен рекет, подсъдимите не се признаха за виновни. Нейният защитник посочи, че обвинението иска да се бори със системата хавала и твърди, че година след година разследващите органи не могат да намерят достатъчно доказателства за престъпно поведение.

От различните аспекти на системата хавала, това, което е особено интересно е, че докато престъпната дейност представлява само малка част от общите транзакции хавала, системата се счита за незаконен бизнес за финансови трансфери поради липсата на лицензи в ЕС. Експерти от Tagesschau подчертават, че приблизително 200 милиарда щатски долара се прехвърлят годишно чрез мрежи хавала, като тази система се използва както от престъпници, така и от хуманитарни организации.

В момента остава да се види как ще се развие процесът и какво въздействие ще има върху разбирането и регулирането на хауала в Европа.