Процес срещу братя: скандал с Хавала във Виена-Отакринг излага теглене!
Процес срещу братя: скандал с Хавала във Виена-Отакринг излага теглене!
Wien-Ottakring, Österreich - am 6. Юни 2025 г. , грандиозен процес срещу двама братя и втората съпруга на по -възрастния обвиняем започна във Виенския регионален съд. Триото, което сирийските корени имат, се подозира, че е работил в един от най -големите офиси на Хавала в Австрия. До арестите им обвиняемите управляваха ресторант във Виена-Ottakring, от който август 2021 г. и в края на март 2024 г. плащания за стотици пътувания с трактори, като Kurier. ; Според разследването те са оперирали „в много, много голям стил“ и транспортирали няколко милиона евро в брой при 21 пътувания през първото тримесечие на 2024 г. Част от парите е била скрита дори в къщата на втората жена във Виена-Флоридсдорф.
Хавала и неговият фон
Системата за плащане на Хавала, с която оперира обвиняемият, остава основното средство за много мигранти да прехвърлят пари. Хавала се основава на вековна система, базирана на доверие, която първоначално е разработена от дилъри, за да се защитят от пътни разбойници по опасните търговски пътища на Средновековието, като Пътя на коприната. Al Bawaba обяснява, че нарастващата миграция от Близкия изток, предизвикана от сирийския конфликт, се е увеличила значително.
Системата работи извън книгите и затова често остава под радара на правителствата и банките. В Хавала парите се предават на местен довереник, така нареченият „Хаваладар“. Това информира партньор в целевия регион, който най -накрая плаща парите на получателя. Този доверителен подход все още се оценява и днес, особено с подкрепата на семействата в родината.
твърденията и реакцията на обвиняемия
Въпреки обвиненията, повдигнати срещу тях, обвиняемият не дължи виновен. Нейният адвокат по отбраната посочи, че прокурорът иска да се бори с системата на Хавала и твърди, че разследващите органи не могат да намерят достатъчно доказателства за престъпно поведение година след година.
От различните аспекти на системата на Хавала е особено интересно, че по време на престъпни дейности само малка част от всички транзакции на Хавала, системата се счита за неоторизиран бизнес с финансов трансфер поради липсата на лицензи в ЕС. Експерти от Tagesschau подчертават, че приблизително 200 милиарда щатски долари се прехвърлят чрез Hawala Networks, тази система се използва от двете престъпни и помощни организации.
В момента остава да се види как ще се развие процесът и какви ефекти ще има това върху разбирането и регулирането на Хавала в Европа.
Details | |
---|---|
Ort | Wien-Ottakring, Österreich |
Quellen |
Kommentare (0)