عملية ضد الإخوة: هاوالا فضيحة في فيينا-أوتاكرينج تعرض القطر!

عملية ضد الإخوة: هاوالا فضيحة في فيينا-أوتاكرينج تعرض القطر!

Wien-Ottakring, Österreich - am 6. يونيو 2025 ، بدأت محاكمة مذهلة ضد شقيقين والزوجة الثانية للمتهمين الأكبر سناً في محكمة فيينا الإقليمية. يشتبه في أن الثلاثي الذي يشتبه في أن الجذور السورية كان يعمل في واحدة من أكبر مكاتب Hawala في النمسا. حتى اعتقالاتهم ، قام المتهم بتشغيل مطعم في فيينا-أوتاكرينج ، حيث تمت معالجة August 2021 و في نهاية مارس 2024 لمئات رحلات الجرارات ، مثل Kurier.

دخل المتهم الرئيسي البالغ من العمر 41 عامًا ، والذي كان يعتبر المدير الإداري للمطعم ويعرف أيضًا باسم "Boss" ، إطلاق النار على المدعي العام مع شقيقه الأصغر وزوجته الثانية البالغة من العمر 45 عامًا. وفقًا للتحقيق ، قاموا بتشغيل "بأسلوب كبير للغاية" ونقلوا عدة ملايين يورو نقدًا في 21 رحلة في الربع الأول من عام 2024. وقد تم إخفاء جزء من الأموال في منزل المرأة الثانية في فيينا فلوريددورف.

Hawala وخلفيتها

نظام الدفع Hawala الذي يعمل به المتهم يظل العلاج الرئيسي للعديد من المهاجرين لتحويل الأموال. يعتمد Hawala على نظام قائم على القرون ، والذي تم تطويره في الأصل من قبل التجار لحماية أنفسهم من لصوص الطرق على طرق التجارة الخطرة في العصور الوسطى ، مثل طريق الحرير. Al Bawaba يوضح أن الترحيل المتزايد من الشرق الأوسط ، الذي تسبب في التضارب السيري ، زادت بشكل كبير.

يعمل النظام خارج الكتب ، وبالتالي يبقى غالبًا تحت رادار الحكومات والبنوك. في Hawala ، يتم تسليم الأموال إلى مقرب محلي ، "Hawaladar". هذا يبلغ شريكًا في المنطقة المستهدفة يدفع أخيرًا المال للمستلم. لا يزال يتم تقدير نهج الثقة هذا اليوم ، خاصة مع دعم العائلات في البلد الأم.

ادعاءات ورد فعل المتهم

على الرغم من الادعاءات التي أثيرت ضدهم ، فإن المتهم لم يدين بالذنب. أشار محامي الدفاع الخاص بها إلى أن المدعي العام أراد محاربة نظام Hawala وجادل بأن السلطات التحقيق لا يمكنها إيجاد أدلة كافية على السلوك الإجرامي عام بعد عام.

من الجوانب المختلفة لنظام Hawala ، من المثير للاهتمام بشكل خاص أنه خلال الأنشطة الإجرامية فقط جزء صغير من معاملات Hawala بأكملها ، يعتبر النظام أعمال نقل مالية غير مصرح بها بسبب عدم وجود تراخيص في الاتحاد الأوروبي. يؤكد خبراء من tagesschau أن ما يقدر بنحو 200 مليار دولار أمريكي يتم نقله عبر شبكات Hawala ، ويتم استخدام هذا النظام من خلال كلا الجريمة.

يبقى حاليًا أن نرى كيف ستتطور العملية وما هي الآثار التي سيحدثها هذا على فهم وتنظيم Hawala في أوروبا.