Banda de contrabandi destrămată la Viena: șase arestări și sume mari de bani asigurate!

Banda de contrabandi destrămată la Viena: șase arestări și sume mari de bani asigurate!

Într-o operațiune de amploare împotriva unei rețele internaționale de contrabandă, șase bărbați au fost arestați la Viena pe 27 mai, inclusiv cinci afgani cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani și un rus de 33 de ani. Aceste arestări sunt rezultatul cooperării dintre Oficiul Federal de Poliție Criminală și Direcția de Poliție de Stat din Stiria. oe24.at raportat.

Suspecții sunt bănuiți că ar fi implicați în contrabandă ilegală. Ancheta a început la sfârșitul anului 2023 după ce un contrabandist român a fost arestat la granița stiro-slovenă. Unul dintre acuzați a mărturisit parțial, în timp ce ceilalți nu au comentat. Toți bărbații sunt acum în arest, iar investigațiile asupra infrastructurii financiare a rețelei sunt în desfășurare.

Rețea de contrabandă și sistem hawala

Se spune că cei arestați ar fi operat la cel mai înalt nivel al unei rețele de contrabandă structurată ierarhic. Cetăţenii români şi moldoveni activează în principal la nivelul inferior. Prețurile de remorcare variază între 10.000 și 20.000 de euro, în funcție de traseu și durata călătoriei. Anchetatorii au găsit dovezi valoroase, cum ar fi numerar, bijuterii din aur, diamante și gadgeturi moderne în timpul perchezițiilor domiciliare. Ceea ce a fost deosebit de izbitor a fost descoperirea înregistrărilor tranzacțiilor străine care au fost efectuate conform principiului „Hawala”.

Sistemul hawala, care este cunoscut ca o metodă nebirocratică și anonimă de transfer de bani, este suspectat că este folosit frecvent de organizațiile criminale. Potrivit unui raport UNODC, hawala este vulnerabilă la abuzul traficanților de droguri și contrabandiștilor. unodc.org subliniază că hawala joacă un rol important pentru refugiați și persoanele strămutate, dar, în același timp, prezintă riscul de a fi exploatat de către grupurile criminale organizate.

Investigatii inca in desfasurare

Provocările reglementării sistemului hawala sunt agravate de natura sa închisă, care complică investigațiile privind fluxurile financiare ilicite. Autoritățile au recunoscut în mod clar necesitatea de a integra hawala într-un sistem de reglementare. Un proces împotriva unui trio care este conectat și la sistemul hawala a început deja la Tribunalul Penal din Viena, dar nu are legătură directă cu cei arestați recent.

Prin aceste arestări, poliția transmite un mesaj puternic împotriva crimei organizate din Austria și arată cât de importantă este cooperarea internațională în astfel de cazuri. Investigația completă continuă să tragă la răspundere alți actori din rețeaua de contrabandă.