Gangue de contrabando desmantelada em Viena: seis prisões e grandes somas de dinheiro garantidas!

Gangue de contrabando desmantelada em Viena: seis prisões e grandes somas de dinheiro garantidas!

Numa operação em grande escala contra uma rede internacional de contrabando, seis homens foram presos em Viena, no dia 27 de maio, incluindo cinco afegãos com idades entre 21 e 54 anos e um russo de 33 anos. Estas detenções são o resultado da cooperação entre a Polícia Criminal Federal e a Direcção de Polícia do Estado da Estíria. oe24.at relatado.

Os suspeitos são suspeitos de envolvimento em contrabando ilegal. A investigação começou no final de 2023, depois de um contrabandista romeno ter sido preso na fronteira entre a Estíria e a Eslovénia. Um dos acusados ​​confessou parcialmente, enquanto os demais não comentaram. Todos os homens estão agora sob custódia e as investigações sobre a infra-estrutura financeira da rede estão em curso.

Rede de contrabando e sistema hawala

Os detidos teriam operado ao mais alto nível de uma rede de contrabando hierarquicamente estruturada. Os nacionais romenos e moldavos exercem principalmente a sua actividade ao nível inferior. Os preços de reboque variam entre os 10.000 e os 20.000 euros, dependendo do percurso e da duração da viagem. Os investigadores encontraram evidências valiosas, como dinheiro, joias de ouro, diamantes e aparelhos modernos durante as buscas domiciliares. O que foi particularmente surpreendente foi a descoberta de registos de transacções estrangeiras realizadas de acordo com o princípio “Hawala”.

O sistema hawala, conhecido como um método desburocratizado e anónimo de transferência de dinheiro, é suspeito de ser frequentemente utilizado por organizações criminosas. De acordo com um relatório do UNODC, o hawala é vulnerável ao abuso por parte de traficantes e contrabandistas de drogas. unodc.org salienta que a hawala desempenha um papel importante para os refugiados e as pessoas deslocadas, mas ao mesmo tempo corre o risco de ser explorada por grupos de criminalidade organizada.

Investigações ainda em andamento

Os desafios de regulamentação do sistema hawala são agravados pela sua natureza fechada, o que complica as investigações sobre fluxos financeiros ilícitos. As autoridades reconheceram claramente a necessidade de integrar o hawala num sistema regulamentar. Um julgamento contra um trio que também está ligado ao sistema hawala já começou no Tribunal Penal de Viena, mas não está diretamente relacionado com os recentemente detidos.

Com estas detenções, a polícia envia uma mensagem forte contra o crime organizado na Áustria e mostra a importância da cooperação internacional nestes casos. A investigação completa continua a responsabilizar outros intervenientes na rede de contrabando.