Vienoje išardyta kontrabandininkų gauja: užtikrinti šeši areštai ir didelės pinigų sumos!

Vienoje išardyta kontrabandininkų gauja: užtikrinti šeši areštai ir didelės pinigų sumos!

Per didelio masto operaciją prieš tarptautinį kontrabandos tinklą Vienoje gegužės 27 d. buvo suimti šeši vyrai, tarp jų penki afganai nuo 21 iki 54 metų ir 33 metų rusas. Šie areštai yra Federalinės kriminalinės policijos biuro ir Štirijos valstybinės policijos direktorato bendradarbiavimo rezultatas. oe24.at pranešė.

Įtariamieji įtariami prisidėję prie neteisėtos kontrabandos. Tyrimas pradėtas 2023 metų pabaigoje po to, kai Štirijos ir Slovėnijos pasienyje buvo sulaikytas Rumunijos kontrabandininkas. Vienas iš kaltinamųjų prisipažino iš dalies, o kiti nekomentavo. Dabar visi vyrai yra suimti, o tinklo finansinės infrastruktūros tyrimai tęsiami.

Kontrabandos tinklas ir hawala sistema

Teigiama, kad suimtieji veikė aukščiausiu hierarchinės struktūros kontrabandos tinklo lygmeniu. Rumunijos ir Moldovos piliečiai daugiausia dirba žemesniu lygiu. Buksyravimo kainos svyruoja nuo 10 000 iki 20 000 eurų, priklausomai nuo kelionės maršruto ir trukmės. Per kratas namuose tyrėjai rado vertingų įrodymų, tokių kaip grynieji pinigai, auksiniai papuošalai, deimantai ir modernios įtaisai. Ypač į akis krenta „Hawala“ principu atliktų užsienio sandorių įrašų atradimas.

Įtariama, kad nusikalstamų organizacijų dažnai naudojasi „hawala“ sistema, kuri žinoma kaip nebiurokratinis ir anoniminis pinigų pervedimo būdas. Remiantis UNODC ataskaita, Hawala yra pažeidžiama narkotikų prekeivių ir kontrabandininkų piktnaudžiavimo. unodc.org atkreipia dėmesį į tai, kad hawala vaidina svarbų vaidmenį pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims, tačiau kartu kyla pavojus, kad jį išnaudos organizuotos nusikalstamos grupuotės.

Tyrimai vis dar vyksta

Hawala sistemos reguliavimo iššūkius apsunkina jos uždarumas, o tai apsunkina neteisėtų finansinių srautų tyrimus. Valdžios institucijos aiškiai pripažino būtinybę integruoti hawala į reguliavimo sistemą. Vienos baudžiamajame teisme jau prasidėjo teismo procesas prieš trijulę, taip pat susijusią su „hawala“ sistema, tačiau jis nėra tiesiogiai susijęs su neseniai suimtaisiais.

Šiais areštais policija siunčia stiprią žinią prieš organizuotą nusikalstamumą Austrijoje ir parodo, koks svarbus tokiais atvejais yra tarptautinis bendradarbiavimas. Atliekant išsamų tyrimą, kiti kontrabandos tinklo veikėjai toliau traukiami atsakomybėn.