Sgominata banda di contrabbandieri a Vienna: sei arresti e ingenti somme di denaro assicurate!

Sgominata banda di contrabbandieri a Vienna: sei arresti e ingenti somme di denaro assicurate!

Nell'ambito di un'operazione su vasta scala contro una rete internazionale di trafficanti, il 27 maggio sono stati arrestati a Vienna sei uomini, tra cui cinque afghani di età compresa tra 21 e 54 anni e un russo di 33 anni. Questi arresti sono il risultato della collaborazione tra l'Ufficio federale della polizia criminale e la Direzione della polizia di Stato della Stiria oe24.at riportato.

I sospettati sono sospettati di essere coinvolti nel traffico illegale. L'indagine è iniziata alla fine del 2023 dopo l'arresto di un trafficante rumeno al confine tra la Stiria e la Slovenia. Uno degli imputati ha parzialmente confessato, mentre gli altri non hanno commentato. Tutti gli uomini sono ora in custodia e sono in corso indagini sull'infrastruttura finanziaria della rete.

Rete di contrabbando e sistema hawala

Si ritiene che le persone arrestate operassero al livello più alto di una rete di contrabbando strutturata gerarchicamente. I cittadini rumeni e moldavi sono attivi principalmente al livello inferiore. I prezzi del traino variano tra i 10.000 ed i 20.000 euro, a seconda del percorso e della durata del viaggio. Durante le perquisizioni domiciliari gli investigatori hanno rinvenuto prove preziose come contanti, gioielli d'oro, diamanti e gadget moderni. Ciò che è stato particolarmente sorprendente è stata la scoperta di registrazioni di transazioni estere effettuate secondo il principio “Hawala”.

Si sospetta che il sistema hawala, noto come metodo non burocratico e anonimo per trasferire denaro, sia spesso utilizzato dalle organizzazioni criminali. Secondo un rapporto dell’UNODC, l’hawala è vulnerabile agli abusi da parte dei trafficanti di droga e dei contrabbandieri. unodc.org sottolinea che l'hawala svolge un ruolo importante per i rifugiati e gli sfollati, ma allo stesso tempo comporta il rischio di essere sfruttata da gruppi della criminalità organizzata.

Indagini ancora in corso

Le sfide legate alla regolamentazione del sistema hawala sono aggravate dalla sua natura chiusa, che complica le indagini sui flussi finanziari illeciti. Le autorità hanno chiaramente riconosciuto la necessità di integrare l’hawala in un sistema normativo. Presso il tribunale penale di Vienna è già iniziato un processo contro tre tre anch'essi legati al sistema hawala, ma non è direttamente collegato ai recenti arrestati.

Con questi arresti la polizia lancia un messaggio forte contro la criminalità organizzata in Austria e dimostra quanto sia importante la cooperazione internazionale in questi casi. L'indagine completa sta continuando a ritenere responsabili altri attori della rete di trafficanti.