Rociando la pandilla de remolcador en Viena: ¡asegura seis arrestos y sumas altas!
Rociando la pandilla de remolcador en Viena: ¡asegura seis arrestos y sumas altas!
Wien, Österreich - En una campaña a gran escala contra una red de tractores internacionales, seis hombres fueron arrestados en Viena el 27 de mayo, incluidos cinco afganos de 21 a 54 años y un ruso de 33 años. Estos arrestos son el resultado de una cooperación entre la Oficina Federal de Policía Criminal y la Dirección de Policía Estatal de Estria, como OE24.at informado .
Se sospecha que los sospechosos están involucrados en el remolque ilegal. La investigación comenzó a fines de 2023 después de que un tractor rumano fue arrestado en la frontera estiré-slovenana. Uno de los acusados fue parcialmente confesado, mientras que los otros no hicieron comentarios. Todos los hombres están ahora bajo custodia y la investigación sobre la infraestructura financiera de la red aún no se ha completado.
Tractor Network y Hawala System
Se dice quelos arrestados actuaron en el nivel más alto de una red de tractores estructurada jerárquicamente. Los ciudadanos rumanos y de Moldavia son particularmente activos en el nivel inferior. Los precios de remolque varían entre 10,000 y 20,000 euros, dependiendo de la ruta y la duración del viaje. Los investigadores encontraron evidencia valiosa como efectivo, joyas de oro, diamantes y dispositivos modernos durante las búsquedas de la casa. El descubrimiento de registros en transacciones extranjeras que se ejecutan según el principio de "Hawala" fue particularmente sorprendente.
El sistema Hawala, que se conoce como un método no surfeuático y anónimo para la transferencia de dinero, es sospechoso de ser utilizado por organizaciones penales. Según un informe de la UNODC, Hawala es susceptible al abuso de traficantes de drogas y contrabandistas.
Los desafíos en la regulación del sistema Hawala están reforzados por su naturaleza cerrada, lo que dificulta la investigación de flujos financieros ilegales. Las autoridades han reconocido claramente que la integración de Hawala en un sistema regulatorio es necesaria. Un proceso de trío contra un trío que también está conectado al sistema Hawala ya ha comenzado en el Tribunal de Tribunal Penal de Viena, pero no está en conexión directa con los recientemente arrestados. Las investigaciones continúan en marcha
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| Ort | Wien, Österreich |
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