Desarticulada banda de contrabandistas en Viena: ¡Seis arrestos y grandes sumas de dinero aseguradas!

Desarticulada banda de contrabandistas en Viena: ¡Seis arrestos y grandes sumas de dinero aseguradas!

En una operación a gran escala contra una red internacional de contrabando, el 27 de mayo fueron detenidos en Viena seis hombres, entre ellos cinco afganos de entre 21 y 54 años y un ruso de 33 años. Estas detenciones son el resultado de la cooperación entre la Oficina Federal de Policía Criminal y la Dirección de Policía del Estado de Estiria. oe24.at informó.

Los sospechosos son sospechosos de estar involucrados en contrabando ilegal. La investigación comenzó a finales de 2023, después de que un contrabandista rumano fuera detenido en la frontera entre Estiria y Eslovenia. Uno de los acusados ​​confesó parcialmente, mientras que los demás no hicieron comentarios. Todos los hombres están ahora bajo custodia y se están llevando a cabo investigaciones sobre la infraestructura financiera de la red.

Red de contrabando y sistema hawala

Se dice que los arrestados operaban al más alto nivel de una red de contrabando estructurada jerárquicamente. Los nacionales rumanos y moldavos trabajan principalmente en el nivel inferior. Los precios del remolque varían entre 10.000 y 20.000 euros, dependiendo del recorrido y duración del viaje. Durante los registros domiciliarios, los investigadores encontraron pruebas valiosas, como dinero en efectivo, joyas de oro, diamantes y aparatos modernos. Lo que fue particularmente sorprendente fue el descubrimiento de registros de transacciones extranjeras que se llevaron a cabo según el principio "Hawala".

Se sospecha que el sistema hawala, conocido como un método anónimo y no burocrático de transferir dinero, es utilizado frecuentemente por organizaciones criminales. Según un informe de la ONUDD, la hawala es vulnerable al abuso por parte de narcotraficantes y contrabandistas. unodc.org señala que la hawala desempeña un papel importante para los refugiados y desplazados, pero al mismo tiempo conlleva el riesgo de ser explotada por grupos del crimen organizado.

Las investigaciones aún están en curso

Los desafíos de regular el sistema hawala se ven agravados por su naturaleza cerrada, lo que complica las investigaciones sobre flujos financieros ilícitos. Las autoridades han reconocido claramente la necesidad de integrar la hawala en un sistema regulatorio. En el Tribunal Penal de Viena ya ha comenzado un proceso contra tres personas que también están relacionadas con el sistema hawala, pero que no están directamente relacionadas con los detenidos recientemente.

Con estas detenciones, la policía envía un fuerte mensaje contra el crimen organizado en Austria y muestra la importancia de la cooperación internacional en estos casos. La investigación completa continúa para responsabilizar a otros actores de la red de contrabando.