Разбиха контрабандна банда във Виена: Шестима арестувани и осигурени големи суми!

Разбиха контрабандна банда във Виена: Шестима арестувани и осигурени големи суми!

При мащабна операция срещу международна мрежа за контрабанда на 27 май във Виена бяха арестувани шестима мъже, включително петима афганистанци на възраст между 21 и 54 години и 33-годишен руснак. Тези арести са резултат от сътрудничеството между Федералната служба на криминалната полиция и Дирекцията на държавната полиция на Щирия oe24.at докладвани.

Заподозрените са замесени в незаконна контрабанда. Разследването започна в края на 2023 г., след като румънски контрабандист беше арестуван на границата между Щирия и Словения. Един от обвиняемите е направил частични самопризнания, а останалите не са коментирали. Всички мъже вече са задържани и разследванията на финансовата инфраструктура на мрежата продължават.

Контрабандна мрежа и система хавала

Твърди се, че арестуваните са действали на най-високото ниво на йерархично структурирана мрежа за контрабанда. Румънски и молдовски граждани са предимно активни на по-ниско ниво. Цените на тегленето варират между 10 000 и 20 000 евро в зависимост от маршрута и продължителността на пътуването. Разследващите откриха ценни доказателства като пари в брой, златни бижута, диаманти и модерни джаджи при обиските на къщите. Това, което беше особено поразително, беше откриването на записи на чуждестранни транзакции, извършени според принципа „Хавала“.

Системата hawala, която е известна като небюрократичен и анонимен метод за прехвърляне на пари, се подозира, че често се използва от престъпни организации. Според доклад на UNODC хауала е уязвима за злоупотреба от страна на наркотрафиканти и контрабандисти. unodc.org посочва, че хауала играе важна роля за бежанците и разселените лица, но в същото време носи риск от експлоатация от организирани престъпни групи.

Разследванията все още продължават

Предизвикателствата пред регулирането на системата хавала се усложняват от нейния затворен характер, което усложнява разследванията на незаконни финансови потоци. Властите ясно признаха необходимостта от интегриране на хауала в регулаторна система. Във Виенския наказателен съд вече е започнал процес срещу трио, които също са свързани със системата хавала, но не е пряко свързано с наскоро арестуваните.

С тези арести полицията изпраща силно послание срещу организираната престъпност в Австрия и показва колко важно е международното сътрудничество в подобни случаи. Пълното разследване продължава, за да се потърси отговорност и от други участници в контрабандната мрежа.