维也纳大规模审判：三人因残酷的哈瓦拉制度而受审

维也纳大规模审判：三人因残酷的哈瓦拉制度而受审

周五，一场备受瞩目的审判在维也纳开始，针对三名据称曾在奥地利最大的哈瓦拉办事处工作的人进行审判。被告是两名年龄分别为 41 岁和 37 岁的男子和一名 45 岁的女子，涉嫌在 2021 年夏季至 2024 年春季期间为走私支付了数百笔款项。检察官办公室正在对一个通过中间人处理资金转移的系统中涉嫌阴谋的行为提出指控，该程序主要用于移民圈子，但也一再成为刑事调查办公室关注的焦点。据 meinkreis.at 报道，据称这三人使用自己的快递员运送资金，仅在 2024 年第一季度就追踪到了至少 21 起现金运输，涉及数百万欧元。

调查过程中发现，部分现金存放在这名 45 岁男子位于维也纳-弗洛里兹多夫的家中。 41岁的被告在运营哈瓦拉系统的维也纳奥塔克林一家酒吧担任经理，而他37岁的兄弟则担任配角。尽管受到严重指控，三名被告迄今均不不认罪，并声称不知道转移的资金用于有害活动。

残暴和犯罪

但起诉书指控三人不仅仅犯有经济犯罪。 2024 年 3 月，一名汇款员据称在将 355,000 欧元从德国运至维也纳后遭到酷刑。这名快递员在斯托克劳附近的A22公路上遭到抢劫，被告试图通过暴力逼供。据 kleinezeitung.at 报道，有报告称存在大规模人身伤害，其中包括拳打脚踢和使用皮带等酷刑行为。尤其令人震惊的是，这名45岁的男子试图用园艺剪对快递员进行身体伤害。

虽然被告谈到“大规模袭击”，但他们否认强奸和具体酷刑等更严重的指控。他们的辩护律师辩称，被告已接受多年调查，但没有发现任何犯罪行为。审判将在未来几天继续进行；预计最早要到七月才会做出判决。

哈瓦拉背景

哈瓦拉系统是一种古老的金融转移系统，深受犯罪分子和援助组织的欢迎。它允许人与人之间进行资金转移，而无需涉及银行。它的工作原理很容易解释：一笔钱被交给一个值得信赖的人（哈瓦拉达尔），然后他委托目标地区的另一名快递员将钱交给收款人。人们常常相信一切都会顺利 - 这一原则很大程度上基于信任，在某些地区，例如南部非洲，决定了高达 65% 的资金流量，如 tagesschau.de 报道。

然而，从欧盟的角度来看，这个每年在全球范围内流动约2000亿美元的系统不受监管，并且由于缺乏许可证而被视为非法。如果没有适当的现金流记录，哈瓦拉特别容易被滥用，例如洗钱或恐怖主义融资。调查显示，哈瓦拉的使用包括合法和非法的资金转移，这加剧了问题。

维也纳的审判不仅可以决定被告的命运，还可以进一步审视哈瓦拉制度的阴暗面，该制度往往被公众视为支持移民的手段，但也隐藏着黑暗的阴谋。