Proces gigantic la Viena: trio judecat pentru sistemul hawala brutal

Proces gigantic la Viena: trio judecat pentru sistemul hawala brutal

Un proces important începe vineri la Viena împotriva a trei persoane despre care se spune că au lucrat în cel mai mare birou hawala din Austria. Inculpații, doi bărbați de 41 și 37 de ani și o femeie de 45 de ani, sunt suspectați că au intermediat sute de plăți pentru contrabandă între vara 2021 și primăvara anului 2024. Parchetul aduce acuzații pentru presupuse mașinații într-un sistem care procesează transferuri de bani prin intermediari - o procedură care este folosită în primul rând și de migranti în mod repetat. birouri de urmărire penală. După cum relatează meinkreis.at, se spune că trio-ul și-a folosit propriii curieri pentru a transporta bani, cel puțin 21 de milioane de euro fiind implicați în primele 21 de transporturi în numerar. 2024 singur.

Pe parcursul anchetei, a reieșit că o parte din numerar a fost depozitată în casa bărbatului de 45 de ani din Viena-Floridsdorf. Inculpatul în vârstă de 41 de ani a acționat ca administrator al unui bar din Viena-Ottakring, unde era operat sistemul hawala, în timp ce fratele său, în vârstă de 37 de ani, a acționat ca mână de sprijin. În ciuda acuzațiilor grave, toți cei trei inculpați și-au pledat până acum nevinovați și susțin că nu au avut cunoștință de utilizarea sumelor virate pentru activități vătămătoare.

Brutalitate și crime

Dar rechizitoriul acuză trio-ul de mai mult decât crime economice. În martie 2024, un curier de bani ar fi fost torturat după ce ar fi trebuit să aducă 355.000 de euro din Germania la Viena. Acest curier a fost jefuit pe A22 lângă Stockerau, iar inculpații au încercat să forțeze o mărturisire prin violență. Potrivit kleinezeitung.at s-au raportat vătămări corporale masive, cu acte de tortură, cum ar fi pumni și folosirea unei curele de piele. Ceea ce este deosebit de șocant este afirmația conform căreia bărbatul de 45 de ani a încercat să-i facă rău fizic curierului cu foarfece de grădină.

În timp ce inculpații vorbesc despre „atacuri masive”, ei neagă acuzații mai grave, cum ar fi viol și acte specifice de tortură. Avocații apărării acestora susțin că inculpații sunt cercetați de ani de zile fără a fi identificat vreun comportament criminal. Procesul va continua în zilele următoare; verdictele nu sunt așteptate până în iulie cel mai devreme.

Context despre hawala

Sistemul hawala, un sistem antic de transfer financiar, este popular atât în ​​rândul criminalilor, cât și al organizațiilor de ajutor. Permite transferuri de bani între oameni fără a implica băncile. Cum funcționează este ușor de explicat: o sumă de bani este predată unei persoane de încredere (hawaladar), care apoi comisionează un alt curier din regiunea țintă să predea banii destinatarului. Oamenii au adesea încredere că totul va merge bine - un principiu care se bazează în mare măsură pe încredere și în unele regiuni, cum ar fi Africa de Sud, determină până la 65 la sută din fluxul de bani, după cum relatează tagesschau.de.

Totuși, din perspectiva UE, acest sistem, care mișcă în jur de 200 de miliarde de dolari SUA în întreaga lume în fiecare an, este nereglementat și este considerat ilegal din cauza lipsei de licențe. Fără o documentare adecvată a fluxurilor de numerar, hawala este deosebit de vulnerabilă la utilizarea abuzivă, de exemplu pentru spălarea banilor sau finanțarea terorismului. Ancheta arată că utilizarea hawala include atât transferuri de bani legale, cât și ilegale, adăugând la această problemă.

Procesul de la Viena ar putea nu numai să determine soarta inculpaților, ci și să arunce o privire suplimentară asupra părții întunecate a sistemului hawala, care este adesea văzut de public ca un mijloc de sprijin pentru migranți, dar ascunde și mașinațiuni întunecate.