Gigantisch proces in Wenen: trio staat terecht voor bruut hawalasysteem

Gigantisch proces in Wenen: trio staat terecht voor bruut hawalasysteem

Vrijdag begint in Wenen een spraakmakend proces tegen drie mensen die naar verluidt in het grootste Hawala-kantoor van Oostenrijk hebben gewerkt. De beklaagden, twee mannen van 41 en 37 jaar en een 45-jarige vrouw, worden ervan verdacht tussen de zomer van 2021 en het voorjaar van 2024 honderden betalingen voor smokkel te hebben bemiddeld. Het Openbaar Ministerie doet aangifte wegens vermeende machinaties in een systeem dat geldoverdrachten via tussenpersonen verwerkt – een procedure die vooral in migrantenkringen wordt gebruikt, maar ook herhaaldelijk de focus is van recherchebureaus. Zoals meinkreis.at meldt, zou het trio zijn eigen koeriers hebben gebruikt om geld te vervoeren, waarbij alleen al in het eerste kwartaal van 2024 minstens 21 geldtransporten met een waarde van enkele miljoenen euro's zijn getraceerd.

In de loop van het onderzoek bleek dat een deel van het geld was opgeslagen in de woning van de 45-jarige in Wenen-Floridsdorf. De 41-jarige verdachte trad op als manager van een bar in Wenen-Ottakring, waar het hawala-systeem werd bediend, terwijl zijn 37-jarige broer als ondersteunende hand fungeerde. Ondanks de ernstige beschuldigingen hebben alle drie de beklaagden tot nu toe onschuldig gepleit en beweren zij geen kennis te hebben gehad van het gebruik van de overgemaakte bedragen voor schadelijke activiteiten.

Brutaliteit en misdaden

Maar de aanklacht beschuldigt het trio van meer dan alleen economische misdaden. In maart 2024 zou een geldkoerier zijn gemarteld nadat hij 355.000 euro vanuit Duitsland naar Wenen zou brengen. Deze koerier werd op de A22 bij Stockerau beroofd en de verdachten probeerden met geweld een bekentenis af te dwingen. Volgens kleinezeitung.at waren er meldingen van massaal lichamelijk letsel, waarbij martelingen zoals stoten en het gebruik van een leren riem werden gebruikt. Wat vooral schokkend is, is de bewering dat de 45-jarige de koerier fysiek probeerde te verwonden met een tuinschaar.

Hoewel de beklaagden spreken van ‘massale aanvallen’, ontkennen ze ernstiger beschuldigingen, zoals verkrachting en specifieke martelingen. Hun advocaten stellen dat de verdachten al jaren worden onderzocht zonder dat er enig crimineel gedrag is vastgesteld. Het proces zal de komende dagen worden voortgezet; De uitspraken worden op zijn vroegst in juli verwacht.

Achtergrondinformatie over Hawala

Het hawalasysteem, een eeuwenoud systeem voor financiële overdracht, is populair bij zowel criminelen als hulporganisaties. Het maakt geldoverdrachten tussen mensen mogelijk zonder tussenkomst van banken. Hoe het werkt is eenvoudig uit te leggen: een geldbedrag wordt overhandigd aan een betrouwbaar persoon (hawaladar), die vervolgens een andere koerier in de doelregio opdracht geeft het geld aan de ontvanger te overhandigen. Mensen vertrouwen er vaak op dat alles goed zal gaan – een principe dat sterk gebaseerd is op vertrouwen en in sommige regio’s, zoals zuidelijk Afrika, tot 65 procent van de geldstroom bepaalt, zoals tagesschau.de meldt.

Vanuit het perspectief van de EU is dit systeem, dat wereldwijd elk jaar zo'n 200 miljard dollar verhandelt, echter niet gereguleerd en wordt het als illegaal beschouwd vanwege het gebrek aan licenties. Zonder goede documentatie van de kasstromen is hawala bijzonder kwetsbaar voor misbruik, bijvoorbeeld voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van hawala zowel legale als illegale geldoverdrachten omvat, wat het probleem nog groter maakt.

Het proces in Wenen zou niet alleen het lot van de beklaagden kunnen bepalen, maar ook dieper ingaan op de duistere kant van het hawala-systeem, dat door het publiek vaak wordt gezien als een middel tot steun aan migranten, maar ook duistere machinaties verbergt.