Milzīgs tiesas process Vīnē: trio tiesā par brutālo hawala sistēmu

Milzīgs tiesas process Vīnē: trio tiesā par brutālo hawala sistēmu

Piektdien Vīnē sākas augsta līmeņa tiesas prāva pret trim personām, kuras, domājams, strādājušas Austrijas lielākajā Havalas birojā. Apsūdzētie, divi vīrieši 41 un 37 gadus veci un 45 gadus veca sieviete, tiek turēti aizdomās par simtiem maksājumu starpniecību par kontrabandu laikā no 2021. gada vasaras līdz 2024. gada pavasarim. Prokuratūra izvirza apsūdzības par iespējamām mahinācijām sistēmā, kas apstrādā naudas pārskaitījumus ar starpnieku starpniecību, bet arī izmeklēšanā galvenokārt tiek izmantoti migranti. biroji. Kā ziņo meinkreis.at, tiek ziņots, ka trijotne naudas pārvadāšanai izmantojusi savus kurjerus, pirmajā ceturksnī vismaz 21 miljonu eiro pārvadājot skaidrā naudā. 2024 vien.

Izmeklēšanas gaitā noskaidrojās, ka daļa skaidras naudas tika glabāta 45 gadus vecās sievietes mājā Vīnē-Floridsdorfā. 41 gadu vecais apsūdzētais darbojās kā bāra vadītājs Vīnē-Otakringā, kur tika darbināta hawala sistēma, bet viņa 37 gadus vecais brālis darbojās kā atbalsta roka. Neskatoties uz nopietnajām apsūdzībām, visi trīs apsūdzētie līdz šim savu vainu nav atzinuši un apgalvo, ka nav zinājuši par pārskaitīto summu izlietojumu kaitīgām darbībām.

Brutalitāte un noziegumi

Taču apsūdzībā trijotne apsūdzēta ne tikai ekonomiskos noziegumos. 2024. gada martā tika ziņots, ka naudas kurjers tika spīdzināts pēc tam, kad viņam bija jāatved no Vācijas uz Vīni 355 000 eiro. Šis kurjers tika aplaupīts uz A22 netālu no Stockerau, un apsūdzētie mēģināja piespiest atzīšanos ar vardarbību. Saskaņā ar kleinezeitung.at tika saņemti ziņojumi par smagu miesas bojājumu nodarīšanu, izmantojot spīdzināšanas aktus, piemēram, sitienus un ādas jostas. Īpaši šokējošs ir apgalvojums, ka 45 gadus vecais vīrietis ar dārza šķērēm mēģinājis fiziski nodarīt pāri kurjeram.

Lai gan apsūdzētie runā par “masveida uzbrukumiem”, viņi noliedz nopietnākas apsūdzības, piemēram, izvarošanu un konkrētus spīdzināšanas aktus. Viņu aizstāvji apgalvo, ka pret apsūdzētajiem ir veikta izmeklēšana gadiem ilgi, bez jebkādas noziedzīgas rīcības identificēšanas. Tiesas process turpināsies tuvākajās dienās; spriedumi nav gaidāmi agrākais jūlijā.

Fons par hawala

Hawala sistēma, sena finanšu pārvedumu sistēma, ir populāra gan noziedznieku, gan palīdzības organizāciju vidū. Tas ļauj veikt naudas pārskaitījumus starp cilvēkiem, neiesaistot bankas. Kā tas darbojas, ir viegli izskaidrot: naudas summa tiek nodota uzticamai personai (hawaladar), kas pēc tam uzdod citam kurjeram mērķa reģionā nodot naudu saņēmējam. Cilvēki bieži paļaujas, ka viss izdosies labi – princips, kas lielā mērā balstās uz uzticēšanos un dažos reģionos, piemēram, Āfrikas dienvidos, nosaka līdz pat 65 procentiem no naudas plūsmas, ziņo tagesschau.de.

Taču no ES perspektīvas šī sistēma, kas ik gadu pasaulē pārvieto ap 200 miljardus ASV dolāru, ir neregulēta un tiek uzskatīta par nelikumīgu licenču trūkuma dēļ. Bez pienācīgas naudas plūsmas dokumentācijas hawala ir īpaši neaizsargāta pret ļaunprātīgu izmantošanu, piemēram, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai terorisma finansēšanai. Izmeklēšana liecina, ka hawala lietošana ietver gan legālus, gan nelegālus naudas pārskaitījumus, palielinot problēmu.

Tiesas process Vīnē varēja ne tikai noteikt apsūdzēto likteņus, bet arī sīkāk palūkoties uz hawala sistēmas ēnas pusi, ko sabiedrība nereti uztver kā līdzekli migrantu atbalstam, bet slēpj arī tumšas mahinācijas.