Milžiniškas teismo procesas Vienoje: trijulė teisiama už žiaurią hawala sistemą

Milžiniškas teismo procesas Vienoje: trijulė teisiama už žiaurią hawala sistemą

Penktadienį Vienoje prasideda didelio atgarsio sulaukęs teismas prieš tris žmones, kurie, kaip teigiama, dirbo didžiausiame Austrijos Hawala biure. Kaltinamieji – du 41 ir 37 metų vyrai bei 45 metų moteris – įtariami tarpininkaujant šimtams sumokėjimo už kontrabandą nuo 2021 metų vasaros iki 2024 metų pavasario. Prokuratūra kelia kaltinimus dėl tariamų machinacijų sistemoje, kuri apdoroja pinigų pervedimus per tarpininkus – kriminaliniame tyrime taip pat daugiausia dėmesio skiriama migrantams. biurai. Kaip praneša meinkreis.at, sakoma, kad trijulė pinigams gabenti naudojosi savo kurjeriais, o pirmąjį ketvirtį gabeno kelis milijonus eurų. Vien 2024 m.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad dalis grynųjų pinigų buvo saugoma 45 metų vyro namuose Vienoje-Floridsdorfe. 41 metų kaltinamasis vadovavo barui Vienoje-Otakringe, kur buvo valdoma hawala sistema, o jo 37 metų brolis – pagalbinė ranka. Nepaisant rimtų kaltinimų, visi trys kaltinamieji iki šiol savo kaltės neprisipažino ir tikina nieko nežinoję apie pervestų sumų panaudojimą žalingai veiklai.

Brutalumas ir nusikaltimai

Tačiau kaltinamajame akte trijulė kaltinama ne tik ekonominiais nusikaltimais. 2024-ųjų kovą pinigų kurjeris buvo nukankintas po to, kai iš Vokietijos į Vieną turėjo atgabenti 355 000 eurų. Šis kurjeris buvo apiplėštas kelyje A22 netoli Stockerau, o kaltinamieji smurtu bandė priversti prisipažinti. Remiantis kleinezeitung.at, buvo gauta pranešimų apie didžiulius kūno sužalojimus, tokius kaip kankinimai, pavyzdžiui, smūgiai ir odinio diržo naudojimas. Ypač šokiruoja teiginys, kad 45 metų vyras bandė fiziškai pakenkti kurjeriui sodo žirklėmis.

Nors kaltinamieji kalba apie „masinius išpuolius“, jie neigia rimtesnius kaltinimus, tokius kaip išžaginimas ir konkretūs kankinimo veiksmai. Jų gynėjai tvirtina, kad kaltinamieji buvo tiriami daugelį metų, nenustačius jokio nusikalstamo elgesio. Teismo procesas bus tęsiamas artimiausiomis dienomis; Verdiktų laukiama ne anksčiau kaip liepos mėn.

Fonas apie hawala

Hawala sistema, senovės finansinių pervedimų sistema, yra populiari ir tarp nusikaltėlių, ir tarp pagalbos organizacijų. Tai leidžia pervesti pinigus tarp žmonių neįtraukiant bankų. Kaip tai veikia, paaiškinti nesunku: pinigų suma perduodama patikimam asmeniui (hawaladar), kuris vėliau paveda kitam kurjeriui tiksliniame regione perduoti pinigus gavėjui. Žmonės dažnai tiki, kad viskas klostysis gerai – principas, kuris yra labai pagrįstas pasitikėjimu ir kai kuriuose regionuose, pavyzdžiui, Pietų Afrikoje, lemia iki 65 procentų pinigų srauto, kaip skelbia tagesschau.de.

Tačiau žvelgiant iš ES perspektyvos, ši sistema, kuri kasmet visame pasaulyje perkelia apie 200 milijardų JAV dolerių, yra nereglamentuojama ir laikoma neteisėta, nes trūksta licencijų. Be tinkamų pinigų srautų dokumentų, hawala yra ypač pažeidžiama dėl netinkamo naudojimo, pavyzdžiui, pinigų plovimui ar teroristų finansavimui. Tyrimas rodo, kad „hawala“ naudojimas apima ir legalius, ir nelegalius pinigų pervedimus, o tai padidina problemą.

Vienoje vykęs teismo procesas galėjo ne tik nulemti teisiamųjų likimą, bet ir toliau pažvelgti į tamsiąją hawala sistemos pusę, kurią visuomenė dažnai vertina kaip paramos migrantams priemonę, tačiau slepia ir tamsias machinacijas.