Gigantesco juicio en Viena: trío juzgado por el brutal sistema hawala

Gigantesco juicio en Viena: trío juzgado por el brutal sistema hawala

El viernes comienza en Viena un juicio de alto perfil contra tres personas que supuestamente trabajaron en la oficina hawala más grande de Austria. Los acusados, dos hombres de 41 y 37 años y una mujer de 45 años, son sospechosos de haber intermediado cientos de pagos por contrabando entre el verano de 2021 y la primavera de 2024. La fiscalía presenta cargos por supuestas maquinaciones en un sistema que procesa transferencias de dinero a través de intermediarios, un procedimiento que se utiliza principalmente en círculos de inmigrantes, pero que también es el centro de atención de las oficinas de investigación criminal. Como informa meinkreis.at, el trío habría utilizado sus propios mensajeros para transportar dinero, y solo en el primer trimestre de 2024 se han rastreado al menos 21 transportes de efectivo por valor de varios millones de euros.

Durante la investigación se supo que parte del dinero en efectivo estaba guardado en la casa del hombre de 45 años en Viena-Floridsdorf. El acusado, de 41 años, actuaba como gerente de un bar en Viena-Ottakring, donde se aplicaba el sistema hawala, mientras que su hermano de 37 años actuaba como mano de apoyo. A pesar de las graves acusaciones, hasta ahora los tres acusados ​​se han declarado inocentes y afirman no haber tenido conocimiento del uso de las sumas transferidas para actividades perjudiciales.

Brutalidad y crímenes

Pero la acusación acusa al trío de algo más que delitos económicos. En marzo de 2024, un mensajero fue torturado cuando debía llevar 355.000 euros desde Alemania a Viena. Este mensajero fue asaltado en la A22, cerca de Stockerau, y los acusados ​​intentaron forzar una confesión mediante la violencia. Según kleinezeitung.at hubo informes de daños corporales masivos, con actos de tortura como puñetazos y el uso de cinturones de cuero. Lo que resulta especialmente impactante es la afirmación de que el hombre de 45 años intentó dañar físicamente al mensajero con unas tijeras de podar.

Si bien los acusados ​​hablan de “agresiones masivas”, niegan acusaciones más graves, como violaciones y actos específicos de tortura. Sus abogados defensores argumentan que los acusados ​​han sido investigados durante años sin que se haya identificado ninguna conducta delictiva. El juicio continuará en los próximos días; No se esperan veredictos hasta julio como muy pronto.

Antecedentes sobre hawala

El sistema hawala, un antiguo sistema de transferencia financiera, es popular tanto entre los delincuentes como entre las organizaciones de ayuda. Permite transferencias de dinero entre personas sin involucrar a los bancos. Cómo funciona es fácil de explicar: se entrega una suma de dinero a una persona confiable (hawaladar), quien luego encarga a otro mensajero en la región de destino que entregue el dinero al destinatario. La gente suele confiar en que todo irá bien, un principio que se basa en gran medida en la confianza y que en algunas regiones, como en el sur de África, determina hasta el 65 por ciento del flujo de dinero, como informa tagesschau.de.

Sin embargo, desde la perspectiva de la UE, este sistema, que mueve alrededor de 200 mil millones de dólares cada año en todo el mundo, no está regulado y se considera ilegal debido a la falta de licencias. Sin una documentación adecuada de los flujos de efectivo, la hawala es particularmente vulnerable a un uso indebido, por ejemplo para el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. La investigación muestra que el uso de hawala incluye transferencias de dinero tanto legales como ilegales, lo que agrava el problema.

El juicio en Viena no sólo podría determinar el destino de los acusados, sino también profundizar en el lado oscuro del sistema hawala, que a menudo es visto por el público como un medio de apoyo a los inmigrantes, pero que también esconde oscuras maquinaciones.