Γιγαντιαία δίκη στη Βιέννη: τρίο σε δίκη για βάναυσο σύστημα χαβαάλα

Γιγαντιαία δίκη στη Βιέννη: τρίο σε δίκη για βάναυσο σύστημα χαβαάλα

Μια δίκη υψηλού προφίλ ξεκινά στη Βιέννη την Παρασκευή εναντίον τριών ατόμων που λέγεται ότι εργάζονταν στο μεγαλύτερο γραφείο χαουάλα της Αυστρίας. Οι κατηγορούμενοι, δύο άνδρες ηλικίας 41 και 37 ετών και μια 45χρονη γυναίκα, φέρονται ότι μεσολάβησαν εκατοντάδες πληρωμές για λαθρεμπόριο μεταξύ καλοκαιριού 2021 και άνοιξης 2024. Η εισαγγελία απαγγέλλει κατηγορίες για υποτιθέμενες μηχανορραφίες σε ένα σύστημα που επεξεργάζεται τις μεταφορές χρημάτων που χρησιμοποιείται κατ' επανάληψη μέσω μεσαζόντων. εστίαση των γραφείων ποινικής έρευνας. Όπως αναφέρει το meinkreis.at, η τριάδα λέγεται ότι χρησιμοποίησε δικούς της ταχυμεταφορείς για να μεταφέρει χρήματα, με τουλάχιστον 21 εκατομμύρια ευρώ να μεταφέρονται σε μετρητά. 2024 μόνο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, προέκυψε ότι μερικά από τα μετρητά ήταν αποθηκευμένα στο σπίτι του 45χρονου στη Βιέννη-Φλόριντσντορφ. Ο 41χρονος κατηγορούμενος εκτελούσε χρέη μάνατζερ μπαρ στη Βιέννη-Ottakring, όπου λειτουργούσε το σύστημα hawala, ενώ ο 37χρονος αδελφός του ως βοηθητικό χέρι. Παρά τις σοβαρές καταγγελίες, και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν μέχρι στιγμής δηλώσει αθώους και ισχυρίζονται ότι δεν γνώριζαν τη χρήση των μεταφερόμενων ποσών για επιβλαβείς δραστηριότητες.

Βαναυσότητα και εγκλήματα

Αλλά το κατηγορητήριο κατηγορεί την τριάδα για περισσότερα από οικονομικά εγκλήματα. Τον Μάρτιο του 2024, ένας ταχυμεταφορέας χρημάτων λέγεται ότι βασανίστηκε αφού υποτίθεται ότι έφερε 355.000 ευρώ από τη Γερμανία στη Βιέννη. Αυτός ο αγγελιαφόρος ληστεύτηκε στον Α22 κοντά στο Stockerau και οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν να ομολογήσουν με βία. Σύμφωνα με το kleinezeitung.at υπήρξαν αναφορές για μαζική σωματική βλάβη, με πράξεις βασανιστηρίων όπως γροθιές και χρήση δερμάτινης ζώνης. Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι ο ισχυρισμός ότι ο 45χρονος προσπάθησε να βλάψει σωματικά τον κούριερ με ψαλίδια κήπου.

Ενώ οι κατηγορούμενοι μιλούν για «μαζικές επιθέσεις», αρνούνται πιο σοβαρές κατηγορίες όπως βιασμό και συγκεκριμένες πράξεις βασανιστηρίων. Οι συνήγοροι υπεράσπισής τους υποστηρίζουν ότι οι κατηγορούμενοι ερευνώνται εδώ και χρόνια χωρίς να έχει εντοπιστεί καμία εγκληματική συμπεριφορά. Η δίκη θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες. ετυμηγορίες δεν αναμένονται το νωρίτερο μέχρι τον Ιούλιο.

Υπόβαθρο για τη χαβαάλα

Το σύστημα hawala, ένα αρχαίο σύστημα χρηματοοικονομικών μεταφορών, είναι δημοφιλές τόσο στους εγκληματίες όσο και στις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Επιτρέπει τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ ατόμων χωρίς τη συμμετοχή τραπεζών. Το πώς λειτουργεί είναι εύκολο να εξηγηθεί: ένα χρηματικό ποσό παραδίδεται σε ένα αξιόπιστο άτομο (hawaladar), το οποίο στη συνέχεια αναθέτει σε άλλον ταχυμεταφορέα στην περιοχή-στόχο να παραδώσει τα χρήματα στον παραλήπτη. Οι άνθρωποι συχνά πιστεύουν ότι όλα θα πάνε καλά - μια αρχή που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπιστοσύνη και σε ορισμένες περιοχές, όπως η νότια Αφρική, καθορίζει έως και το 65 τοις εκατό της ροής χρημάτων, όπως αναφέρει ο tagesschau.de.

Ωστόσο, από την οπτική γωνία της ΕΕ, αυτό το σύστημα, το οποίο διακινεί περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, είναι άναρχο και θεωρείται παράνομο λόγω έλλειψης αδειών. Χωρίς την κατάλληλη τεκμηρίωση των ταμειακών ροών, το hawala είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε κακή χρήση, για παράδειγμα για ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η έρευνα δείχνει ότι η χρήση του χαβαλά περιλαμβάνει τόσο νόμιμες όσο και παράνομες μεταφορές χρημάτων, επιτείνοντας το πρόβλημα.

Η δίκη στη Βιέννη δεν μπορούσε μόνο να καθορίσει τη μοίρα των κατηγορουμένων, αλλά και να ρίξει μια περαιτέρω ματιά στη σκοτεινή πλευρά του συστήματος hawala, που συχνά θεωρείται από το κοινό ως μέσο υποστήριξης των μεταναστών, αλλά κρύβει και σκοτεινές μηχανορραφίες.