Γιγαντιαία διαδικασία στη Βιέννη: Τρίο στο δικαστήριο για βίαιο σύστημα Hawala

Γιγαντιαία διαδικασία στη Βιέννη: Τρίο στο δικαστήριο για βίαιο σύστημα Hawala

Wien-Ottakring, Österreich - Την Παρασκευή, μια καλά σεβαστή διαδικασία εναντίον τριών ατόμων ξεκινά στη Βιέννη, οι οποίοι λέγεται ότι δραστηριοποιούνται στο μεγαλύτερο γραφείο Hawala στην Αυστρία. Οι κατηγορούμενοι, δύο άνδρες ηλικίας 41 ετών και 37 ετών και γυναίκας 45 ετών, είναι ύποπτοι ότι έχουν μεταφέρει εκατοντάδες πληρωμές για ρυμούλκηση μεταξύ του καλοκαιριού του 2021 και της άνοιξης. Ο δημόσιος εισαγγελέας αρχειοθετεί τις χρεώσεις για υποτιθέμενες μηχανορραφίες σε ένα σύστημα που επεξεργάζεται μεταφορές χρημάτων μέσω των μεσάζοντων - μια διαδικασία που χρησιμοποιείται ειδικά σε μετακινούμενους κύκλους, αλλά είναι πάντα το επίκεντρο των γραφείων εγκληματικότητας. Όπως αναφέρθηκε [meinzirk.at] (https://www.meinbezirk.at/wien/c-lokales/process start-in-wien-payferschleppahrten_a7459777)

Βαρύτητα και εγκλήματα

Αλλά το κατηγορητήριο όχι μόνο κατηγορεί το τρίο των οικονομικών αδικημάτων. Τον Μάρτιο του 2024, λέγεται ότι βασανίστηκε ένα χρήμα μετά από 355.000 ευρώ από τη Γερμανία στη Βιέννη. Αυτός ο courier λήστεψαν στο A22 κοντά στο Stockerau και ο κατηγορούμενος προσπάθησε να αναγκάσει μια ομολογία μέσω της βίας. Σύμφωνα με το kleinezeitung.at, υπήρξαν αναφορές για μαζική επίθεση, με βασανιστήρες όπως οι γρατζουνιές και η χρήση της ζώνης. Ο ισχυρισμός ότι ο 45χρονος προσπάθησε να βλάψει φυσικά τον ταχυμεταφορέα με ψαλίδι στον κήπο.

Ενώ οι κατηγορούμενοι μιλούν για «μαζικές επιθέσεις», αρνούνται πιο σοβαρούς ισχυρισμούς όπως ο βιασμός και οι συγκεκριμένες ενέργειες βασανιστηρίων. Οι υπερασπιστές της υποστηρίζουν ότι ο κατηγορούμενος είχε διερευνηθεί εδώ και χρόνια χωρίς να είναι σε θέση να καθορίσει την τιμωρία συμπεριφοράς. Η διαδικασία θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, οι κρίσεις μπορούν να αναμένονται τον Ιούλιο το νωρίτερο.

Ιστορικό για το Hawala

Το σύστημα Hawala, ένα αρχαίο σύστημα χρηματοοικονομικής μεταφοράς, είναι δημοφιλές τόσο σε εγκληματίες όσο και σε οργανισμούς βοήθειας. Επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ ατόμων χωρίς να εμπλέκονται οι τράπεζες. Η λειτουργικότητα μπορεί απλά να εξηγηθεί: ένα χρηματικό ποσό παραδίδεται σε ένα αξιόπιστο άτομο (Hawaladar), ο οποίος στη συνέχεια ανέθεσε έναν άλλο courier στην περιοχή -στόχο να παραδώσει τα χρήματα στον παραλήπτη. Είναι συχνά γνωστό ότι όλα πάνε καλά αρχή που βασίζεται έντονα στην εμπιστοσύνη και καθορίζει μέχρι το 65 % της νομισματικής ροής σε ορισμένες περιοχές, όπως το tagesschau.de.

Αυτό το σύστημα, το οποίο κινείται περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, δεν ρυθμίζεται από την άποψη της ΕΕ και θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη λόγω της έλλειψης αδειών. Χωρίς τη σωστή τεκμηρίωση των ροών χρημάτων, η Hawala είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε κατάχρηση, για παράδειγμα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η έρευνα δείχνει ότι η χρήση του Hawala περιλαμβάνει τόσο νομικές όσο και παράνομες μεταφορές χρημάτων, γεγονός που αυξάνει το πρόβλημα.

Η διαδικασία στη Βιέννη δεν μπορούσε μόνο να καθορίσει τη μοίρα του κατηγορουμένου, αλλά και να εξετάσει περαιτέρω τη σκοτεινή πλευρά του συστήματος Hawala, το οποίο συχνά παρατηρείται στο κοινό ως μέσο υποστήριξης για τους μετανάστες, αλλά και κρυμμένες σκούρες μηχανορραφίες.