Гигантски процес във Виена: трио на съд за брутална система хавала

Гигантски процес във Виена: трио на съд за брутална система хавала

В петък във Виена започва шумен процес срещу трима души, за които се твърди, че са работили в най-големия австрийски офис на хауала. Подсъдимите, двама мъже на 41 и 37 години и 45-годишна жена, са заподозрени в посредничество при стотици плащания за контрабанда между лятото на 2021 г. и пролетта на 2024 г. Прокуратурата повдига обвинения за предполагаеми машинации в система, която обработва парични преводи чрез посредници - процедура, която се използва предимно в мигрантските кръгове, но също така многократно е във фокуса на криминално разследване офиси. Както meinkreis.at съобщава, че триото е използвало свои собствени куриери за транспортиране на пари, като най-малко 21 транспорта на пари в брой, включващи няколко милиона евро, са били проследени през първото тримесечие на 2024 г. сам.

В хода на разследването стана ясно, че част от парите са били съхранявани в дома на 45-годишния във Виена-Флоридсдорф. 41-годишният обвиняем е действал като управител на бар във Виена-Отакринг, където се е управлявала системата хавала, докато неговият 37-годишен брат е действал като помощна ръка. Въпреки сериозните обвинения и тримата подсъдими до момента не се признават за виновни и твърдят, че не са знаели за използването на преведените суми за вредни дейности.

Жестокост и престъпления

Но обвинителният акт обвинява триото не само в икономически престъпления. През март 2024 г. се твърди, че куриер на пари е бил изтезаван, след като е трябвало да донесе 355 000 евро от Германия във Виена. Този куриер беше ограбен на магистрала A22 близо до Щокерау и обвиняемите се опитаха да изтръгнат самопризнание чрез насилие. Според kleinezeitung.at има съобщения за масивна телесна повреда, като са използвани актове на изтезания като удари с юмруци и използване на кожен колан. Особено шокиращо е твърдението, че 45-годишният мъж се е опитал да нарани физически куриера с градинска ножица.

Докато подсъдимите говорят за „масивни нападения“, те отричат ​​по-сериозни обвинения като изнасилване и конкретни актове на изтезания. Техните защитници твърдят, че обвиняемите са били разследвани години наред, без да е установено престъпно поведение. Делото ще продължи в следващите дни; присъдите не се очакват най-рано през юли.

Предистория за хауала

Системата хавала, древна система за финансов трансфер, е популярна както сред престъпниците, така и сред хуманитарните организации. Той позволява парични преводи между хора без участието на банки. Как работи е лесно за обяснение: парична сума се предава на доверен човек (hawaladar), който след това възлага на друг куриер в целевия регион да предаде парите на получателя. Хората често вярват, че всичко ще върви добре - принцип, който се основава до голяма степен на доверие и в някои региони, като Южна Африка, определя до 65 процента от паричния поток, както tagesschau.de съобщава.

Въпреки това, от гледна точка на ЕС, тази система, която движи около 200 милиарда щатски долара по света всяка година, е нерегулирана и се счита за незаконна поради липсата на лицензи. Без подходяща документация за паричните потоци хауала е особено уязвима за злоупотреба, например за пране на пари или финансиране на тероризма. Разследването показва, че използването на хауала включва както законни, така и незаконни парични преводи, което задълбочава проблема.

Процесът във Виена би могъл не само да определи съдбата на подсъдимите, но и да хвърли допълнителен поглед към тъмната страна на системата хавала, която често се разглежда от обществото като средство за подкрепа на мигрантите, но също така крие тъмни машинации.