العملية العملاقة في فيينا: الثلاثي في المحكمة لنظام Hawala الوحشي

العملية العملاقة في فيينا: الثلاثي في المحكمة لنظام Hawala الوحشي

Wien-Ottakring, Österreich - يوم الجمعة ، تبدأ عملية تحظى باحترام كبير ضد ثلاثة أشخاص في فيينا ، الذين قيل إنهم نشطوا في أكبر مكتب لهوالا في النمسا. يشتبه في أن المتهم ، والرجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 41 و 37 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 45 عامًا ، قد قاموا بنقل مئات المدفوعات للسحب بين صيف 2021 والربيع. يقوم المدعي العام بتقديم رسوم على المكائد المزعومة في نظام يقوم بمعالجة عمليات نقل الأموال عبر الوسطاء - وهو إجراء يستخدم خاصة في الدوائر المهاجرة ، ولكنه دائمًا محور مكاتب الجريمة. كما تم الإبلاغ عن [meinzirk.at] (https://www.meinbezirk.at/wien/c-lokales/process start-in-wien-payferschlepperfahrten_a745977) ، يقال إن الثلاثي قد استخدم محاميهم في النقل الأموال ، حيث يمكن.

الوحشية والجرائم

ولكن لائحة الاتهام لا تتهم فقط ثلاث جرائم اقتصادية. في مارس 2024 ، يقال إن ساعي المال قد تعرض للتعذيب بعد الحصول على 355000 يورو من ألمانيا إلى فيينا. تعرض هذا البريد السريع للسرقة على A22 بالقرب من Stockerau ، وحاول المتهم إجبار الاعتراف من خلال العنف. وفقًا لـ kleinezeitung.at ، كانت هناك تقارير عن الاعتداء الهائل ، مع أعمال التعذيب مثل الضربات الفاخرة واستخدام الحزام الجلدي. الادعاء بأن اللاعب البالغ من العمر 45 عامًا حاول أن يضر الساعي جسديًا بمقص حديقة.

بينما يتحدث المدعى عليهم عن "الاعتداءات الهائلة" ، فإنهم ينكرون مزاعم أكثر خطورة مثل الاغتصاب وأفعال التعذيب المحددة. يجادل المدافعون بها بأنه تم التحقيق في المتهم لسنوات دون أن يتمكنوا من تحديد السلوك المعاقد. ستستمر العملية في الأيام المقبلة ، يمكن توقع الأحكام في يوليو في أقرب وقت.

خلفية عن Hawala

نظام Hawala ، وهو نظام نقل مالي قديم ، يتمتع بشعبية لدى كل من المجرمين ومنظمات الإغاثة. إنه يمكّن عمليات نقل المال بين الأشخاص دون مشاركة البنوك. يمكن ببساطة شرح الوظيفة: يتم تسليم مبلغ من المال إلى شخص جدير بالثقة (Hawaladar) ، ثم كلف ساعيًا آخر في المنطقة المستهدفة لتسليم الأموال للمستلم. من المعروف غالبًا أن كل شيء يسير بشكل جيد مبدأ يعتمد بقوة على الثقة ويحدد ما يصل إلى 65 في المائة من التدفق النقدي في بعض المناطق ، مثل tagesschau.de.

هذا النظام ، الذي يتحرك حوالي 200 مليار دولار في جميع أنحاء العالم ، غير منظم من منظور الاتحاد الأوروبي ويعتبر غير مصرح به بسبب عدم وجود تراخيص. بدون توثيق صحيح لتدفقات الأموال ، فإن Hawala عرضة بشكل خاص للإساءة ، على سبيل المثال مقابل غسل الأموال أو التمويل الإرهابي. يوضح التحقيق أن استخدام Hawala يتضمن نقل الأموال القانونية وغير القانونية ، مما يزيد من المشكلة.

لم تتمكن العملية في فيينا من تحديد مصير المتهم فحسب ، بل ألقوا أيضًا إلقاء نظرة إضافية على الجانب المظلم لنظام Hawala ، والذي يُنظر إليه غالبًا على الأماكن العامة كوسيلة لدعم المهاجرين ، ولكن أيضًا المكائد المظلمة المخفية.