Procès gigantesque à Vienne : un trio jugé pour système hawala brutal

Procès gigantesque à Vienne : un trio jugé pour système hawala brutal

Un procès très médiatisé s'ouvre vendredi à Vienne contre trois personnes qui auraient travaillé dans le plus grand bureau hawala d'Autriche. Les prévenus, deux hommes âgés de 41 et 37 ans et une femme de 45 ans, sont soupçonnés d'avoir négocié des centaines de paiements pour trafic illicite entre l'été 2021 et le printemps 2024. Le ministère public porte plainte pour machinations présumées dans un système qui traite les transferts d'argent par des intermédiaires - une procédure principalement utilisée dans les milieux des migrants, mais qui fait également l'objet de manière répétée des bureaux de police judiciaire. Comme le rapporte meinkreis.at, le trio aurait utilisé ses propres coursiers pour transporter de l'argent, avec au moins 21 transports de fonds impliquant plusieurs millions d'euros ayant été retracés au cours du seul premier trimestre 2024.

Au cours de l'enquête, il est apparu qu'une partie de l'argent liquide était stockée au domicile de l'homme de 45 ans à Vienne-Floridsdorf. L'accusé de 41 ans agissait en tant que gérant d'un bar à Vienne-Ottakring, où le système hawala était appliqué, tandis que son frère de 37 ans servait de bras d'appui. Malgré les graves allégations, les trois accusés ont jusqu'à présent plaidé non coupables et affirment n'avoir eu aucune connaissance de l'utilisation des sommes transférées à des fins préjudiciables.

Brutalité et crimes

Mais l’acte d’accusation accuse le trio de bien plus que de simples crimes économiques. En mars 2024, un passeur de fonds aurait été torturé alors qu'il était censé apporter 355 000 euros d'Allemagne à Vienne. Ce coursier a été cambriolé sur l'A22 près de Stockerau et les prévenus ont tenté de forcer des aveux par la violence. Selon kleinezeitung.at, des violences physiques massives ont été signalées, avec des actes de torture tels que des coups de poing et l'utilisation d'une ceinture en cuir. Ce qui est particulièrement choquant, c'est l'affirmation selon laquelle l'homme de 45 ans aurait tenté de blesser physiquement le coursier avec des cisailles à jardin.

Si les prévenus parlent d'« agressions massives », ils nient les allégations plus graves, comme le viol et certains actes de torture. Leurs avocats affirment que les accusés font l'objet d'une enquête depuis des années sans qu'aucun comportement criminel n'ait été identifié. Le procès se poursuivra dans les prochains jours ; les verdicts ne sont pas attendus avant juillet au plus tôt.

Contexte du hawala

Le système hawala, un ancien système de transfert financier, est populaire auprès des criminels et des organisations humanitaires. Il permet les transferts d’argent entre personnes sans impliquer les banques. Le fonctionnement est simple à expliquer : une somme d'argent est remise à une personne de confiance (hawaladar), qui charge ensuite un autre coursier de la région cible de remettre l'argent au destinataire. Les gens ont souvent confiance que tout ira bien - un principe qui repose en grande partie sur la confiance et qui, dans certaines régions, comme l'Afrique australe, détermine jusqu'à 65 pour cent des flux financiers, comme le rapporte tagesschau.de.

Cependant, du point de vue de l'UE, ce système, qui déplace chaque année environ 200 milliards de dollars américains dans le monde, n'est pas réglementé et est considéré comme illégal en raison du manque de licences. Sans une documentation appropriée des flux de trésorerie, le hawala est particulièrement vulnérable aux abus, par exemple pour le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. L’enquête montre que l’utilisation du hawala inclut des transferts d’argent à la fois légaux et illégaux, ce qui ne fait qu’aggraver le problème.

Le procès de Vienne pourrait non seulement déterminer le sort des accusés, mais aussi jeter un regard plus approfondi sur le côté obscur du système hawala, qui est souvent considéré par le public comme un moyen de soutien aux migrants, mais cache également de sombres machinations.